Grovt näringspenningtvätt med bankkonto som mellanhand
2019-01-29 | Övre norrland hovrätt
Penningtvättsbrott
En överklagan till Döld namn hovrätt har lett till att tingsrättens dom mot den tilltalade för grovt näringspenningtvätt fastställs. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten vad gäller gärningens grovhet, påföljd och övriga ålägganden.
Bakgrund
Åklagaren åtalade den tilltalade för grovt brott i form av näringspenningtvätt under perioden 2016-01-01 till 2018-01-11. Enligt åtalet hade den tilltalade, genom att upplåta sitt bankkonto och sitt bankkort åt en före detta sambo, medverkat i ett stort antal penningtransaktioner som objektivt framstod som misstänkta och rimligen vidtagna i penningtvättssyfte.
I tingsrätten dömdes den tilltalade till villkorlig dom och 120 dagsböter à 270 kronor. Dessutom ålades den tilltalade att betala en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. Ett ombud i målet tillerkändes tidigare 16 846 kronor i ersättning av allmänna medel, vilken den tilltalade skulle återbetala.
Hovrättens prövning och bedömning
Hovrättens utredning överensstämde med tingsrättens. Ljud- och bildupptagning från förhöret spelades upp. Hovrätten slog fast att den tilltalade genom att låta ett stort antal insättningar och uttag göras med hjälp av hennes konto och bankkort, utan annan affärsmässig motivering än att dölja den verkliga insättaren, visat ett klandervärt risktagande. Då åtgärderna förekom vanemässigt och innefattade betydande belopp bedömdes gärningen som grov.
Hovrätten underströk att det för ansvar för näringspenningtvätt inte krävs att den tilltalade insett att åtgärderna var penningtvätt, utan att det skäligen kan antas att transaktionerna gjorts i penningtvättssyfte. Hovrätten fann att tingsrättens bedömning av bevisningen var riktig och gjorde ingen annan påföljdsbedömning än tingsrätten.
Påföljd och kostnader
Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Det innebär att den tilltalade får:
- Villkorlig dom.
- 120 dagsböter à 270 kronor.
- Avgift till brottsofferfonden: 800 kronor.
- Återbetalningsskyldighet för ombudsersättning: ersättning av allmänna medel med 5 776 kronor ska återbetalas till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Umeå tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha låtit en annan person använda sitt bankkonto för omfattande transaktioner under drygt två år. Den tilltalade har medgett att hon lånat ut sin bankdosa med tillhörande koder till en bekant som bedrev restaurangverksamhet. Mellan den 1 januari 2016 och den 11 januari 2018 registrerades på kontot: Åtalet avsåg att d...