Penningtvättsbrott efter kontotransaktioner

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha låtit två brottsvinster föras in på sitt konto och därefter omsatt pengarna genom flera transaktioner. Tingsrätten fann att han hade full insikt om att pengarna härrörde från brott och att han handlat för att dölja detta. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en enda brottstyp men två gärningsmoment. Först avsåg åtalspunkt 1.1 penningtvättsbrott den 29 augusti 2025, då den tilltalade enligt åtalet i syfte att dölja att pengar härrörde från brott, eller för att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig sådana pengar, upplät sitt konto för insättning av totalt 58 000 kronor. Därefter omsattes pengarna genom banköverföringar, kortköp och bankomatuttag. Enligt åtalet hade pengarna frånhänts Verktygsmakar'n Cnc AB genom brott. Tingsrätten dömde den tilltalade för denna gärning.

Åtalspunkt 1.2 avsåg också penningtvättsbrott den 29 augusti 2025. Där påstod åklagaren att den tilltalade på samma sätt upplåtit sitt konto för insättning av totalt 49 000 kronor och därefter omsatt pengarna genom banköverföringar, kortköp och bankomatuttag. Enligt åtalet hade pengarna frånhänts en målsägande genom brott. Tingsrätten dömde även för denna gärning.

I utredningen konstaterade tingsrätten att båda målsägandena hade utsatts för bedrägerier den 29 augusti 2025 och att deras pengar fördes över till den tilltalades konto. Domstolen ansåg också att en del av pengarna fördes vidare till andra konton, användes för olika köp och togs ut kontant. Det framkom vidare att den tilltalade hade ett negativt saldo på kontot innan överföringarna kom in.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade ansvar och invände att han handlat i nöd. Han uppgav att han blivit pressad av en person som han kallade Yasin och att denne hade hotat honom och hans familj. Enligt hans uppgifter hade Yasin styrt transaktionerna, använt den tilltalades telefon och face-id samt tvingat honom att lämna ut koder.

Tingsrätten fann dock att berättelsen inte var trovärdig. Domstolen pekade bland annat på att den tilltalade inte kunnat lämna några närmare uppgifter om personen han hänvisade till, att han inte polisanmält tidigare kontakter trots att han enligt egen uppgift upplevt dem som obehagliga, och att det var svårt att förena hans berättelse med att han vistats utomlands i tre månader om han främst fruktade för familjens säkerhet. Tingsrätten fäste också vikt vid att det gjorts överföringar till den tilltalades flickväns konto dagen efter att den påstådde gärningsmannen hade lämnat honom, samt att det var anmärkningsvärt att den tilltalade kort tid före händelsen skaffat bank-id och att kryptoköp hade gjorts via ett konto han själv skapat. Domstolen ansåg även att det var betydelsefullt att den tilltalade hade behållit en stor del av pengarna och att det återstod över 40 000 kronor på kontot flera dagar efter händelsen.

Sammantaget bedömde tingsrätten att den tilltalade hade full insikt om att pengarna kom från brott, att syftet var att dölja detta och att han medvetet omsatte pengarna för egen räkning. Han dömdes därför för penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom. Den villkorliga domen förenades med 70 dagsböter om 50 kronor, vilket motsvarar 3 500 kronor.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till de båda målsägandena. Dolt namn'n Cnc AB ska han betala 58 000 kronor jämte ränta från den 29 augusti 2025 till dess full betalning sker. Till den andra målsäganden ska han betala 49 000 kronor jämte ränta från samma dag. Tingsrätten fastställde vidare att målsägandena har rätt till betalning ur de förverkade medlen.

Tingsrätten beslutade också att en kontobehållning om 62 496,42 kronor ska förverkas och att beslutet om beslag ska bestå. Därutöver ska 44 503,58 kronor förklaras förverkade som brottsvinst. Slutligen ska den tilltalade betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.