Grovt penningtvättsbrott via utlånat bankkonto
2017-12-27 | Jönköpings tingsrätt
Penningtvättsbrott
En person dömdes i Jönköpings tingsrätt för grovt penningtvättsbrott efter att ha lånat ut sitt bankkonto åt okända gärningsmän som sedan fört över och tagit ut stora belopp från ett bedrägligt lån. Den tilltalade döms till villkorlig dom och ska tillsammans med en medåtalad person betala 250 000 kronor i skadestånd till en bank samt en avgift till brottsofferfonden.
Händelseförlopp
Den tilltalade lånade ut sitt kontokort och kod åt en bekant som påstod sig vara försatt i konkurs. Under perioden 21–25 december 2015 mottog kontot 250 000 kronor från ett lån som beviljats med falska handlingar. Pengarna sattes in på kontot och lyftes i Euro vid uttagsautomat platser i Jönköping och Göteborg. Uttagen överlämnades i kontanter till en annan person som bistod med bankkonton för ytterligare överföringar.
Rättens bedömning
Tingsrätten bedömde att de mottagna och uttagna medlen härrörde från ett grovt bedrägeri och att upplåtet av bankkontot, överföringen och uttagen utgör penningtvätt enligt lagen (2014:307). Den tilltalade förklarade att han inledningsvis inte insåg att pengarna var brottsliga men att han senare förstod detta och ändå fullföljde transaktionerna under hot om betalningsansvar eller våld. Hotet bedömdes inte ha varit så överhängande att det fritog honom från ansvar. Gärningen ansågs omfatta betydande värden och rubricerades som grovt brott.
Påföljd
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade lever under ordnade förhållanden och inte visat risk för återfall. Med hänsyn till hans ålder vid brottstillfället och brottets karaktär bestämdes villkorlig dom utan böter. Den tilltalade ska även betala 800 kronor i avgift till brottsofferfonden.
Fakta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade Jönköpings tingsrätts dom, där han dömts för grovt penningtvättsbrott, med yrkande om frikännande eller i andra hand att gärningen bedöms som penningtvättsförseelse. Han begärde även att skadeståndet till Medmera Bank AB skulle undanröjas eller jämkas. Åklagaren och banken motsatte sig ändring av tingsrättens dom. Hovrätten tog upp ärendet utan huvudförhandling och har p...