Penningtvätt vid swish-överföring
2022-01-24
Penningtvätt vid swish-överföring
Penningtvätt vid swish-överföring
Den tilltalade har dömts för penningtvätt efter att ha tagit emot 15 000 kronor via swish, pengar som visat sig komma från ett bedrägeri. Tingsrätten bedömer att den tilltalade åtminstone handlat likgiltigt till att medlen härrörde från brottslig verksamhet och dömer till villkorlig dom och dagsböter.
Händelseförlopp
En målsägande utsattes för ett bedrägeri och förlorade genom en swish-överföring 15 000 kronor från sitt bankkonto. Beloppet sattes sedan in på den tilltalades konto. Samma dag genomförde den tilltalade flera uttag om sammanlagt 10 000 kronor och inköp för nästan 5 000 kronor, samtliga transaktioner utförda inom 20 minuter.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten finner att de objektiva villkoren för penningtvätt är uppfyllda då transaktionerna syftat till att dölja brottslig härkomst. Gällande den subjektiva sidan bedöms den tilltalade ha haft likgiltighetsuppsåt: denne ifrågasatte själv transaktionens natur och presenterade osammanhängande uppgifter om en påstådd bilaffär. Det visar enligt domstolen att den tilltalade åtminstone borde ha insett att pengarna var brottsligt förvärvade.
Dom och påföljd
Den tilltalade döms till villkorlig dom och 60 dagsböter à 120 kronor. Det åläggs även att betala 15 000 kronor i skadestånd till målsäganden med ränta från den dag pengarna mottogs. Dessutom ska en avgift till brottsofferfonden erläggas och en del av försvararkostnaden återbetalas till staten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Malmö tingsrätt dömde den tilltalade för egenmäktighet med barn i tre fall. Två av gärningarna bedömdes som brott av normalgraden och gällde två barn, medan det tredje avsåg ett barn och bedömdes som grovt brott. Påföljden blev fängelse i 10 månader. Den tilltalade ska också betala skadestånd, avgift till brottsofferfonden och sitta kvar i häkte tills straffet får verkställas. Enligt åtalet hade...
Den tilltalade har i Malmö tingsrättens dom dömts för stöld. Brottet begicks den 10 november 2024 och avsåg att olovligen ta varor till ett sammanlagt värde om 2 388 kr från en butik på Normal Jägersro Center. Den tilltalade erkände gärningen, vilket styrktes via fotobevis, kvitton och övervakningsfilm. Tingsrätten bedömde att en skyddstillsyn med övervakning från frivården var den lämpligaste...
En person döms vid Malmö tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter efter att ha tagit emot stöldgods från en butik i Caroli City i Malmö. Rätten fann att den tilltalade medvetet förvarade föremål innanför kläderna, vilket visade att hon kände till att de var stulna. Den 27 mars 2017 begick en medgärningsperson inbrott i personalutrymmen på en mataffär i Caroli City. Där stals bland annat telef...