Penningtvättsbrott vid två tillfällen

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott vid två tillfällen efter att ha upplåtit sitt bankkonto för mottagande och förvaring av pengar som kom från bedrägeri. Tingsrätten fann att åtalet var styrkt och att den tilltalade hade handlat med uppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom utan dagsböter. Den tilltalade ska också betala skadestånd till tre parter samt vissa avgifter och kostnader.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde en enda åtalspunkt, penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, men med två gärningstillfällen. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för mottagande och förvaring av totalt 90 000 kronor som härrörde från bedrägeri. Pengarna hade därefter omsatts genom överföringar och betalningar. Det påstods ha skett den 22 augusti 2022 och den 16 december 2022 i Göteborg eller på annan plats i Sverige. Vid det första tillfället avsåg gärningen pengar kopplade till Dolt namn och Dolt namn AB, och vid det andra tillfället avsåg den pengar kopplade till Dolt namn. Åtalet omfattade alltså penningtvättsbrott den 22 augusti 2022 och penningtvättsbrott den 16 december 2022, och tingsrätten dömde för båda gärningarna.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg genom den skriftliga utredningen och uppgifterna från vittnet att det var utrett att Dolt namn och Dolt namn hade utsatts för bedrägeri och att den tilltalade hade mottagit och förvarat totalt 90 000 kronor på sitt bankkonto som kunde härledas till dessa bedrägerier. Domstolen konstaterade också att pengarna kort efter insättningarna omsattes genom överföringar och betalningar.

Rätten bedömde att åtgärderna hade haft ett penningtvättsyfte och att de objektiva förutsättningarna för ansvar därför var uppfyllda. Den avgörande frågan blev om den tilltalade hade agerat med uppsåt. Tingsrätten lade vikt vid att beloppen var betydande i förhållande till kontots låga saldo före insättningarna, att den tilltalade agerade mer eller mindre omgående efter att pengarna kom in och att den andra insättningen omsattes i sin helhet efter endast några sekunder. Dessa omständigheter ansågs tala starkt för att den tilltalade hade haft insikt om pengarnas brottsliga ursprung. Eftersom den tilltalade inte heller kunde lämna någon rimlig förklaring till transaktionerna fann tingsrätten att åtalet var styrkt och att gärningarna hade begåtts med uppsåt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott vid två tillfällen. Straffvärdet bedömdes motsvara tre månaders fängelse, men eftersom den tilltalade inte tidigare förekom i belastningsregistret och det inte fanns någon särskild anledning att anta att han skulle begå nya brott bestämdes påföljden till villkorlig dom. Tingsrätten fann också att det hade gått ovanligt lång tid sedan brotten begicks och att det inte fanns skäl att förena den villkorliga domen med dagsböter.

Skadeståndsanspråken bifölls. Den tilltalade ska betala 3 103 kronor till Dolt namn, 71 897 kronor till Dolt namn AB och 15 000 kronor till Dolt namn, med ränta enligt domstolens angivna räntetider. Han ska dessutom betala 800 kronor till brottsofferfonden. Därutöver ska den tilltalade återbetala 6 998 kronor till staten avseende kostnader för offentlig försvarare.