Tilltalad dömd för penningtvättsförseelse
2022-06-16
En tilltalad har i en rättslig process i Jönköpings tingsrätt dömts för oaktsam hantering av pengar med misstänkt brottsligt ursprung. Enligt domen mottog och förvarade den tilltalade en summa om 65 000 kronor på sitt bankkonto i samband med en serie transaktioner. Rätten konstaterade att den tilltalade, genom att inte vidta de kontroller som kunde ha avslöjat pengarnas tveksamma ursprung, främjat möjligheterna för att medlen skulle komma att nyttjas – trots att hens agerande inte ansågs ha skett med direkt uppsåt. Påföljden fastställdes till ett relativt lågt sanktion-regim, med utdömt bötesstraff i form av 40 dagsböter.
Domen, som meddelades med hänvisning till en samlad utredning av penningströmmarna från de aktuella överföringarna, visar att även om det kan vara svårt att bevisa uppsåt i alla delar av transaktionerna, kan oaktsamhet och bristande kontroll ge upphov till ansvar enligt lagen om straff för penningtvättsbrott. Rätten poängterade att även om den tilltalade inte aktivt sökte dölja pengarnas ursprung, bidrog hens hantering av transaktionerna till att möjligheten för oegentligheter ökades.
Det är således fastställt att den tilltalade agerat oaktsamt i samband med de överföringar som utgjorde den brottsliga gärningen, vilket lett till ett straffregim utformat efter principen om penningtvättsförseelse.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person överklagade en fällande dom för penningtvättsförseelse till Göta hovrätt. Tingsrätten hade dömt personen för penningtvättsförseelse och ålagt dagsböter, avgift till brottsofferfonden samt kostnader för försvararen. Hovrätten har nu prövat målet i sak, funnit att det inte är styrkt att den tilltalade haft uppsåt att dölja brottsligt ursprung för de aktuella pengarna och därför ändrat dome...
En person dömdes vid Södertälje tingsrätt den 29 mars 2018 för främjande av flykt och brott mot ordningslagen efter oroligheter i samband med en fotbollsmatch på Södertälje fotbollsarena den 3 juni 2017. Den dömde ålades 80 dagsböter à 250 kronor och ska betala 800 kronor till brottsofferfonden. Under den andra halvleken av en allsvensk match kastades det bengaler och rökbomber och stämningen b...
Fortkörning ger böter Ingress Den tilltalade har dömts för oaktsam fortkörning efter att ett vittne mätt upp en hastighet av 105 km/h den 21 september 2016. Södertörns tingsrätt ålades penningböter på 2 400 kronor. Den tilltalade misstänktes för att ha kört ett fordon i högre hastighet än tillåtet under en färd den 21 september 2016. Enligt åtalet körde den tilltalade i minst 90 km/h, vil...