Penningtvätt via bitcoinhandel
2018-02-07
Penningtvätt via bitcoinhandel
Penningtvätt i bitcointransaktioner
En man döms i Linköpings tingsrätt för att ha hanterat 63 300 kronor från internetbedrägerier genom sina privata bankkonton och omvandlat pengarna till bitcoin åt en uppdragsgivare under februari 2016.
Brott och utredning
Enligt domen mottog den tilltalade på 16 tillfällen mellan den 3 och 29 februari 2016 pengar som ursprungligen härrörde från internetbedrägerier. Därefter överförde han beloppen till andra bankkonton eller omsatte dem till bitcoin och vidarebefordrade dem till en person som enbart uppgavs med ett alias. Tingsrätten konstaterar att omständigheterna, bland annat anonymiteten gentemot uppdragsgivaren, brev från bankerna om felaktiga betalningar och den tilltalades användning av egna konton, utgjorde skäliga anledningar att anta att pengarna härrörde från brott.
Rättegång och domen
Vid huvudförhandlingen nekade den tilltalade till brott och ifrågasatte skadeståndskravet. Han uppgav att han trodde sig utföra ett lagligt extrajobb med handel av bitcoin på uppdrag av en person kallad ”Hushboard” och att han aldrig fått några bitcoin själv. Tingsrätten fann dock att den tilltalade genom oaktsamhet hade skäl att misstänka brottslig bakgrund till pengarna och dömde honom för penningtvättsförseelse enligt lagen om straff för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade döms till dagsböter om totalt 80 dagsböter à 50 kronor. Han åläggs att betala skadestånd på sammanlagt 63 300 kronor till målsägandena, samt en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. Försvararens arvode regleras för statens räkning.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den svarande har genom tredskodom i Linköpings tingsrätt förpliktats att erlägga totalt 28 515 kronor, jämte ränta enligt 6 § räntelagen, samt ersätta käranden för inkasso- och rättegångskostnader. Domen meddelades den 10 mars 2025 efter att den svarande inte inkommit med något svaromål. Linköpings tingsrätt beslöt att den svarande ska betala 28 515 kr till käranden. Ränta ska ackumuleras enligt...
Tingsrätten i Linköping har i en tredskodom förpliktat den svarande att omedelbart avflytta från en hyrd bostadslägenhet och en garageplats i Motala. Han ska dessutom erlägga sammanlagt 60 380 kronor i obetalda hyror samt ränta och ersätta hyresvärden för rättegångskostnader. En fastighetsägare har yrkat att tingsrätten ska: Den svarande hade fått del av krav genom kungörelse men svarade inte,...
En person har dömts för olovlig körning med lastbil utan giltigt körkort. Domen visar på att den tilltalade medvetet tagit risken att köra fordonet trots att denne saknade behörighet. Beslutet meddelades i en tingsrätt i Linköping med händelseförlopp den 8 september 2023 i Motala kommun. Enligt domen körde den tilltalade en lastbil på bland annat Agneshögsgatan i Motala kommun. Under förundersök...
Den tilltalade dömdes av Linköpings tingsrätt den 14 december 2020 för rattfylleri och ålades dagsböter samt avgift till brottsofferfonden. Målet avgjordes utan huvudförhandling efter att den tilltalade erkänt gärningen. Linköpings tingsrätt konstaterade att den tilltalade hade framfört fordonet i påverkat tillstånd i strid med 4 § 1 st trafikbrottslagen. Erkännandet från den tilltalade, tillsam...
Ett ärende vid Åklagarkammaren i Linköping har avgjorts med dagsböter efter rattfylleri den 17 maj 2020. Den misstänkte körde personbil med 0,26 milligram alkohol per liter i utandningsluften och ålades 60 dagsböter à 50 kronor. Åklagarkammaren i Linköping fattade den 22 maj 2020 beslut om ärendet som gäller rattfylleri. Den misstänkte har godkänt beslutet om påföljd. – Brott: Rattfylleri – Al...
Hovrätten har, vid överklagande av tingsrättens dom, dömt den tilltalade för penningtvättsbrott vid 16 tillfällen i stället för penningtvättsförseelse. Påföljden sätts till villkorlig dom med 50 dagsböter å 150 kronor. I övrigt gäller tingsrättens dom, bland annat vad gäller skadestånd till målsägandena och avgift till brottsofferfonden. Åklagaren hade åtalat den tilltalade för penningtvättsbrott...