Penningtvätt i systematisk verksamhet – fängelsestraff utdömt
2023-03-03
Den tilltalade döms för att ha utnyttjat sitt bankkonto för att ta emot och vidarebefordra pengar med syfte att dölja brottsligt ursprung
I en nyligen avgjord dom har en tilltalad dömts för flera brott relaterade till penningtvätt och bedrägeri. Enligt domstolens bedömning upplätade den tilltalade sitt bankkonto för att mottaga pengar som erhållits genom bedrägliga handlingar. Han inloggade upprepade gånger på sitt konto under en period då han inväntade en överföring på 34 000 euro som skulle ha genomförts med brottsligt syfte. Utredningen visade att den tilltalade, med uppsåt, vidtog flera åtgärder med pengarna – bland annat genom att överföra medlen till andra konton, både nationellt och utomlands – för att försvåra spårbarheten av deras ursprung.
Domstolen konstaterade att den tilltalade agerat medvetet och att hans svar i polisförhör var både motsägelsefulla och vaga. Detta, i kombination med de uppenbara penningtvättsåtgärderna, gav grund för att bedöma gärningen som grov. Utöver penningtvätt omfattar domen även brottsrubriceringar för försök till bedrägeri, fullbordat bedrägeri mot försäkringsbolag samt försök till bedrägeri i samband med skadeanmälningar. Den tilltalades agerande sågs som en del av en systematisk metod för att utnyttja sitt bankkonto för att möjliggöra och dölja brottslig vinning.
Med hänsyn till gärningarnas omfattning och den försökta döljsmekanismen fastställde tingsrätten att den tilltalade ska avtjäna ett fängelsestraff om ett år och två månader. Domslutet understryker att penningtvättsbrott, trots att det ibland kan leda till mildare påföljder, i detta fall bedömdes ha varit av sådan karaktär att ett fängelsestraff var motiverat.
Faktraruta
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Tingsrätten har undanröjt en tidigare tredskodom och konstaterat att den svarande ska betala ett kapitalbelopp om 37 000 kr med ränta från den 24 augusti 2023 samt ersätta käranden för rättegångskostnader om 16 300 kr med ränta från dagens datum. Käranden hävdade att han köpt en bil av den svarande via en Facebook-grupp, betalat 37 000 kr men aldrig fått bilen levererad. Den svarande bestridde at...
Den svarande har vunnit inget gehör i tingsrätten och har i en tredskodom ålagts att betala 37 000 kronor till käranden för utebliven billeverans. Utöver kapitalbeloppet ska den svarande stå för ränta samt ersätta kärandens rättegångskostnad. Käranden ansökte om betalningsföreläggande med krav på att den svarande skulle återbetala 37 000 kronor, vilket motsvarade köpeskillingen för en bil som al...
Hovrätten har i ett överklagat mål ändrat tingsrättens dom och dömt den tilltalade för ett grovt penningtvättsbrott den 8 februari 2019 samt för 15 fall av penningtvättsbrott under perioden 29 januari 2019–28 maj 2022. Han frikänns samtidigt från åtalet om försök till grovt penningtvättsbrott den 9 maj 2016. Hovrätten fastställer i övrigt tingsrättens dom och ersätter den tidigare påföljden med vi...
Grovt rattfylleri ger villkorlig dom och samhällstjänst Den tilltalade döms för grovt rattfylleri efter att ha stoppats av polis med flera passagerare i bilen. Blodprov visade 1,09 promille alkohol, och tingsrätten konstaterade att brottet skulle bedömas som grovt. Påföljden blev villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Utöver det åläggs den tilltalade avgifter till brottsofferfonden och...
En tvist mellan en finansiell institut och den svarande har slutligt avgjorts genom en förlikning som tingsrätten i Sundsvall har valt att stadfästa. Den svarande har förbundit sig att reglera skulden genom månatliga delbetalningar, och parterna är eniga om att inga ytterligare krav ska prövas. Målet inleddes med en ansökan om betalningsföreläggande där den finansiella institutet yrkade att den...