Penningtvätt avslöjad – skyddstillsyn utdömd
2024-04-30
I en dom från en svensk tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Händelsen ägde rum den 17 februari 2023 i Skellefteå eller på okänd plats i Sverige. Genom att upplåta sitt bankkonto för mottagande av medel härrörande från ett bedrägeribrott, vidtog den tilltalade åtgärder för att dölja pengarnas brottsliga ursprung, enligt tingsrätten.
Domens huvudsakliga drag
Tingsrätten fann att den tilltalades transaktioner – med både överföringar till andra konton och uttag via bankomater – var typiska penningtvättsåtgärder. Bevisningen visade att en insättning om 131 500 kr, som härrörde från ett bedrägeri riktat mot en bostadsrättsförening, fördes in på den tilltalades konto. Samma dag vidtogs flera transaktioner med syftet att dölja pengarnas ursprung och underlätta möjligheten för någon att tillgodogöra sig medlen.
Påföljd och ersättning
Med hänsyn till brottets art och den tilltalades tidigare brottslighet, dömdes denne till skyddstillsyn med övervakning av Frivården. Tingsrätten bedömde att åtgärden var brottsförebyggande. Samtidigt avslogs en skadeståndsinstans från en berörd bostadsrättsförening eftersom dess anspråk inte längre var aktuellt genom att ersättningen redan hade övergått till en tredje part. Den tilltalade ålagdades även att betala en avgift till brottsofferfonden samt att återbetala kostnader till staten.
Övriga omständigheter
Enligt utredningen fanns tecken på att den tilltalade medvetet agerat för att dölja pengarnas ursprung. Bevisningen bestod bland annat av bankkontoutdrag som tydligt visar att samma belopp både togs emot och överfördes samma dag. Den tilltalade hade inväntat att denne eventuellt blivit lurad, men kunnat lämna mycket vaga uppgifter om omständigheterna, vilket inte ansågs kunna undanröja bevisningen.
Faktaöversikt
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten har i ett överklagande av tingsrättens dom om penningtvättsbrott fastställt skuldfrågan men sänkt fängelsestraffet från två till en månad. Skadestånd och avgift till brottsofferfonden kvarstår oförändrade, och den tilltalades yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslogs. Den tilltalade överklagade tingsrättens beslut, där han dömts för penningtvättsbrott avseende hantering av 1...
Den tilltalade döms av tingsrätten i Skellefteå till två månaders fängelse för penningtvättsbrott. Detta efter att ha tagit emot 14 000 kronor från en målsägande, vidtagit åtgärder för att dölja pengarnas brottsliga ursprung och använt en del av beloppet för köp. Utöver fängelsestraffet ska den tilltalade betala skadestånd med 14 000 kronor och en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor....
En person dömdes i tingsrätten för hemfridsbrott, ofredande, skadegörelse och olovlig körning. Vid överklagande har hovrätten ändrat rubriceringen för intrånget i bostaden och justerat skadeståndsbeloppet. Den tilltalade överklagade tingsrättens dom för ofredande, hemfridsbrott och skadegörelse den 29 april 2022. Hovrätten för Övre Norrland prövade målet i sak och ändrade ansvarsdelen endast så a...
Skellefteå tingsrätt har idag avkunnat dom mot den tilltalade som i ett antal brott har spridit både störande kontaktsituationer och orsakat materiella skador. Under den aktuella händelsen den 29 april 2022 trängde den tilltalade olovligen in i en bostad, sände ett flertal oönskade och hotfulla meddelanden samt anordnade skadegörelse genom att slå sönder bland annat en vas, en stol och en marsvin...
En dom i Skellefteå visar att den tilltalade har dömts för rattfylleri samt ringa narkotikabrott. Domen gäller en händelse som bedömts ha inneburit både påverkan av alkohol vid körning och användning av narkotika, närmare bestämt cannabispreparat och kokain. Under polisförhoret erkände den tilltalade den del av brotten som rör rattfylleri och användning av cannabispreparat, medan rätten, med stöd...
Två ärenden rörande användning av narkotika i trafiken och olovlig narkotikaanvändning har godkänts av den misstänkte och föreskrivits dagsböter vid Åklagarkammaren i Umeå. Båda händelserna har sin bakgrund i användning av cannabispreparat i Skellefteå kommun den 8 februari 2022. Myndighet: Åklagarkammaren i Umeå Brott: Körning under påverkan av narkotika (cannabispreparat) Gärningstid: 8 feb...