Penningtvättsbrott på två datum

Tingsrätten har dömt den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott och bestämt påföljden till villkorlig dom i förening med 60 dagsböter. Domen avser en överföring om 15 000 kronor den 13 april 2022 och en överföring om 90 000 kronor mellan den 16 och den 20 november 2023. Den tilltalade ska också betala skadestånd till två målsägandeparter, en avgift till brottsofferfonden och viss ersättning till staten.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I den första åtalspunkten gällde frågan penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade den 13 april 2022 upplät sitt bankkonto i Swedbank för en insättning om totalt 15 000 kronor, tog emot och förvarade pengarna på kontot och därefter omsatte eller lät annan omsätta hela eller delar av beloppet genom bankomatuttag. Enligt åtalet skedde detta på en plats i Haninge kommun eller på annan okänd plats i landet. Tingsrätten dömde den tilltalade för gärningen.

I den andra åtalspunkten gällde också penningtvättsbrott enligt samma lagrum. Åklagaren påstod att den tilltalade mellan den 16 och den 20 november 2023 upplät sitt bankkonto i Dolt namn för en insättning om totalt 90 000 kronor, tog emot och förvarade pengarna på kontot och därefter omsatte eller lät annan omsätta hela eller delar av beloppet genom banköverföringar och bankomatuttag. Enligt åtalet skedde detta i Sollentuna kommun eller på annan okänd plats i landet. Även för denna gärning dömde tingsrätten den tilltalade.

Rättens bedömning

När det gällde den första händelsen konstaterade tingsrätten att pengarna hade kommit från ett bedrägeri mot målsägandena och att 15 000 kronor förts över till den tilltalades konto. Domstolen lade vikt vid att pengarna togs ut i bankomat inom mycket kort tid efter insättningen. Enligt rätten talade detta starkt för att den tilltalade hade upplåtit sitt konto för insättningen och förstått att pengarna härrörde från brott. Tingsrätten ansåg att den tilltalades berättelse var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende och fann därför att han agerat med uppsåt.

Även i den andra händelsen fann tingsrätten att pengarna härrörde från bedrägeri och att 90 000 kronor förts över till kontot i Dolt namn. Domstolen noterade att kontot redan var övertrasserat före insättningen och att en större överföring gjordes samma dag som pengarna kom in. Enligt rätten talade detta med betydande styrka för att den som hade rådighet över kontot hade upplåtit det för insättningen och känt till pengarnas brottsliga ursprung. Tingsrätten fann den tilltalades förklaring svårbegriplig och ologisk och ansåg att den saknade trovärdighet. Därmed bedömde rätten att han hade agerat med uppsåt även i denna del.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för två fall av penningtvättsbrott. Tingsrätten bestämde påföljden till villkorlig dom i förening med 60 dagsböter om 320 kronor, sammanlagt 19 200 kronor.

Den tilltalade ska även betala skadestånd med 15 000 kronor till två målsägande samt 90 000 kronor till en annan målsägande. På båda beloppen ska ränta utgå enligt räntelagen från de angivna datumen i domen till dess betalning sker. Vidare ska den tilltalade betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Tingsrätten beslutade också att staten ska ersätta den offentliga försvararen med 10 783 kronor och att den tilltalade ska betala tillbaka 9 283 kronor av kostnaden till staten.