Grov näringspenningtvätt ger 4,5 års fängelse
2024-06-24
En person har i Svea hovrätt dömts för två fall av grovt penningtvättsbrott och ett fall av grov näringspenningtvätt. Hovrätten har i sin dom den 24 juni 2024 ändrat tingsrättens dom genom att ompröva det tredje åtalspunkten till näringspenningtvätt, grovt brott, och bestämma fängelsestraffets längd till fyra år och sex månader i stället för fem år. I övrigt står tingsrättens avgöranden om beslag, kvarstad, skadestånd och näringsförbud fast. Tillfälligt näringsförbud gäller omedelbart och den tilltalade ska vara häktad till dess straffet kan verkställas.
Hovrättens ändringar vid överklagande
– Målet, överklagat från tingsrättens dom (Döld målnr), har prövats i sak.
– Hovrätten ändrar tingsrättens dom avseende åtalspunkten om penningtvätt via ett estniskt bolag och dömer för grov näringspenningtvätt enligt 7 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott.
– Fängelsestraffet fastställs till 4 år och 6 månader (tingsrätten dömde till 5 år).
– I övrigt står tingsrättens dom fast: beslag och kvarstad kvarstår, näringsförbud meddelas omedelbart och tilltänkt skadeståndsbeslut bibehålls.
Brottsrubricering och bevisning
Åklagaren hade yrkat fällande dom för tre fall av grovt penningtvättsbrott. Tingsrätten fann att den tilltalade uppsåtligen vidtagit penningtvättsåtgärder i två åtalspunkter med betydande värden och dömde dem som grova. Hovrätten instämmer i denna bedömning. I fråga om den tredje åtalspunkten – överföringar via ett estniskt bolag mellan december 2018 och maj 2019 – fann hovrätten inte styrkt att medlen härrörde från brott men dömde gärningen som näringspenningtvätt med hög risk och rubricerade den som grovt brott.
Påföljd och övriga rättsliga åtgärder
– Fängelse: 4 år 6 månader.
– Häktning: Den tilltalade förblir häktad till dess straffet kan verkställas.
– Näringsförbud: Tillfälligt förbud gäller omedelbart från hovrättens dom.
– Beslag och kvarstad: Tingsrättens beslut om beslag och kvarstad fortsätter att gälla, högst två år efter att domen vunnit laga kraft.
– Skadestånd och förverkande: Tingsrättens beslut om skadestånd till Pensionsmyndigheten och förverkande av egendom kvarstår.
– Ersättning försvarare: Offentlig försvarare tillerkänns 259 103 kr av staten.
Beslut från tingsrätten
(Döld målnr)
– Grovt penningtvättsbrott (3 fall) dömdes till fängelse 5 år.
– Häktning tills verkställighet.
– Näringsförbud 10 år från 8 april 2024.
– Skadestånd till Pensionsmyndigheten 15 698 190 kr samt ränta.
– Kvarstad och förverkande av ca 37 301 810 kr.
– Brottsofferfondsavgift 800 kr.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En svensk tingsrätt i Stockholm har dömt en tilltalad för grovt penningtvättsbrott. Under perioden mellan november 2016 och november 2017 mottog den tilltalade sammanlagt 1 600 000 euro på ett privat bankkonto. Domen visar att den tilltalade, som varit verksam både som ledande företrädare för ett bolag och i egenskap av privatperson, under flera transaktioner överfört medel som härrörde från brot...
I en tvist om skyldigheterna enligt emissionsgarantier har Stockholms tingsrätt avvisat ett garantibolags krav på fem externa garantörer. Kärnfrågan handlade om huruvida garantörernas åtaganden kvarstod när emissionen slutligen fulltecknades av en annan part. Tingsrätten ansåg att garantierna upphörde i och med att emissionen blev täckt och ogillade därmed samtliga käromål. Ett publikt aktiebola...