Penningtvätt med kontoutnyttjande i Luleå
2021-02-26
Penningtvätt med kontoutnyttjande i Luleå
Penningtvätt med kontoutnyttjande i Luleå
Den tilltalade döms av Luleå tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot en brottsanknuten överföring om 70 700 kr på sitt bankkonto och därefter skickat vidare pengarna till ett konto i Nigeria.
Åtal och gärningsbeskrivning
Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet mottog den tilltalade 70 700 kr från en målsägande som drabbats av ett romansbedrägeri och överförde beloppet, via egna kontotransaktioner, till ett utländskt konto i Nigeria. Gärningen pågick mellan den 17 och 18 april 2019 i Luleå kommun.
Rättens bedömning
Tingsrätten fann det utrett att pengarna härrörde från ett fullbordat bedrägeriförbrott och att den tilltalade, trots bristande kännedom om det brottsliga ursprunget, insåg att en påtaglig risk förelåg för att pengarna kom från brottslig verksamhet. Genom att snabbt överföra medlen vidare till Nigeria bidrog han till att dölja brottets ursprung och främja möjligheterna för gärningsmannen att tillgodogöra sig pengarna. Försvaret framhöll att kontot upplåtits i god tro för en påstådd bilaffär, men tingsrätten ansåg att den tilltalades agerande innehöll besvärande moment och dömde honom för penningtvättsbrott.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade friades från fängelse och dömdes till villkorlig dom samt 50 dagsböter à 150 kr. Han ålades även att solidariskt betala 70 700 kr i skadestånd till målsäganden, jämte ränta, samt en avgift på 800 kr till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten har i överklagande av tingsrättens dom ändrat utgången för den tilltalade och dömt för penningtvätt under perioden 23–29 november 2021. Tingsrätten friade, men hovrätten bedömde att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt och ändrade domen till en villkorlig dom med 60 dagsböter. Åklagaren överklagade tingsrättens frikännande dom och yrkade att hovrätten skulle förkasta resonema...
Hovrätten i Övre Norrland har, vid parternas samtycke och utan huvudförhandling, godkänt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott. Den tilltalade hade överklagat både själva domen och kravet på skadestånd till målsäganden, men hovrätten fann inga skäl att ändra tingsrättens bedömning eller påföljder. Den tilltalade åtalades för penningtvättsbrott med brottstid den 17–18 april 2...
En domstol har den 21 januari 2020 meddelat tredskodom mot den svarande efter att ha uteblivit med svaromål på kärandens anspråk. Enligt domen ska den svarande betala kapitalbelopp, dröjsmålsränta, inkassokostnad och rättegångskostnader, varpå möjlighet till återvinning finns fram till fastställt datum. Bakgrund och yrkanden Käranden väckte talan om betalning av ett obetalt kapitalbelopp. Den sv...