Penningtvätt kopplad till bitcoin-affärer
2019-07-04
Den tilltalade döms för penningtvätt
Tingsrätten i Nortälje har i ett mål rörtande penningtvättsbrott idag med delgivningen av en villkorlig dom och dagsböter kommit fram till att den tilltalade med genomförda transaktioner varit en del av ett upplägg för att dölja brottsliga medel. Enligt domen hade den tilltalade, medvetet eller med likgiltighet, medverkat till att pengar som överförts från bankkonton hos drabbade offer använts för att investera i bitcoin. Utredningen visar att medlen först förs över till den tilltalades konto och därefter använts i inköp av kryptovaluta, vilket resulterade i att spåren av originallånen i praktiken försvann.
Rättegångens bakgrund och påföljd
Under en utredningsperiod om uppemot två år har bevisningen bland annat bestått av digitala transaktionsspår och filer med anteckningar som kopplar de utförda överföringarna till bitcoin-affärer. Tingsrätten finner, utifrån omständigheterna, att den tilltalade agerat med insiktsuppsåt, trots att denne hävdat bristande kunskap om kryptovaluta. Domen ålägger därför den tilltalade en villkorlig dom samt ett antal dagsböter. Vidare har domstolen fastställt ett skadeståndsansvar för att ersätta de ekonomiska förluster som drabbat de berörda parterna.
Sammanfattning av domen
Beslutet betonar allvaret i att använda bankkonton i brottsliga transaktioner, där brottsoffer åläggs att få ersättning för de direkt drabbade skadorna. Domen illustrerar även att moderna brott, där kryptovaluta används för att dölja pengars ursprung, möter ett hårt rättsligt avståndstagande. Den tilltalades skuld och det ekonomiska ansvarsskyldigheten skall därmed sända en tydlig signal om att penningtvätt medför allvarliga påföljder.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En hovrätt har i ett överklagat mål om narkotikabrott bekräftat skuldfrågan men ändrat påföljden från fängelse till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning. Tingsrättens dom om sex månaders fängelse har således upphävts i påföljdsfrågan. Åklagaren hade åtalat den tilltalade för narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen, och yrkat på fängelsestraff. Södertörns tingsrätt dö...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom som dömde för övergrepp i rättssak efter att ha greppat tag om målsägandens handleder och tryckt upp henne mot en vägg. Tingsrätten dömde den tilltalade till rättspsykiatrisk vård och ålade ett skadestånd om 10 000 kronor, en avgift till brottsofferfonden samt kostnader för målsägandens ombud och en offentlig försvarare. Den tilltalade yrkade i hovrätten...
I en dom från Södertörns Tingsrätt har den tilltalade dömts för övergrepp i rättssak. Domen, som rör ett våldsamt ingripande den 26 januari 2021, fastställer att den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Enligt domstolens beslut anförtog den tilltalade sig med våld mot en person som tidigare hade gjort en anmälan till polisen. Under händelsen grep den tilltalade tag om offrets ha...
En dom i Nacka tingsrätt har resulterat i att den tilltalade dömts för ringa narkotikabrott efter att ha olovligen innehaft narkotika. Domen, som meddelades utan huvudförhandling, fastställer att den tilltalade ska betala dagsböter samt avgift till brottsofferfonden. Hänsyn har tagits till den tilltalades ekonomiska förhållanden vid fastställandet av påföljden. Enligt domen har den tilltalade de...
Den tilltalade har i Södertörns tingsrätts dom (26 september 2022) dömts för narkotikabrott. Domen gäller ett olovligt innehav av narkotika för eget bruk, begånget den 26 januari 2021. Vid händelsen på Tb Farsta Strand, Stieg Trenters torg 1 i Stockholm, innehade den tilltalade 96,3 gram amfetamin och 22,5 gram cannabis. Åklagaren yrkade att narkotikan, tillsammans med det emballage på vilket den...
En person har vid Stockholms tingsrätt dömts för två fall av ringa narkotikabrott samt rattfylleri efter att ha innehaft och använt narkotika och därefter kört bil på Ringvägen i centrala Stockholm. Den tilltalade greps den 24 september 2021 vid Ringvägen i Stockholm. Åklagaren hävdade att den tilltalade olovligen innehaft 0,94 gram cannabisharts och använt amfetamin. Samma dag ska den tilltalad...
Svea hovrätt har vid prövning av överklagande fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott. Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom och dagsböter för att ha upplåtit sitt bankkonto för insättning av 89 000 kronor, som därefter omsattes genom vidare överföringar. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att den tilltalade åtminstone varit likgiltig inför ris...
Dagsböter efter ringa narkotikabrott Den tilltalade döms av Solna tingsrätt för ringa narkotikabrott efter att ha ertappats vid två tillfällen den 25 juli 2021 med mindre mängder narkotika. Tingsrätten bedömde att bevisningen – bland annat ett erkännande och analysprotokoll – stödde gärningen som bruk av amfetamin och innehav av cannabis. Påföljden blev dagsböter, förverkande av narkotika samt a...