Penningtvättsbrott efter Swishöverföringar

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 40 000 kronor som överförts till hans konto och därefter låtit pengarna omsättas vidare genom överföringar och bankomatuttag. Tingsrätten fann att åtgärderna hade syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, och att den tilltalade hade uppsåt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med 30 dagsböter. Han ska också betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet avsåg en punkt, penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 40 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar och bankomatuttag. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt till att främja möjligheterna att tillgodogöra sig pengarna. Gärningen angavs ha begåtts den 3 februari 2022 på en plats i Enskede gård i Stockholms stad eller på annan okänd plats i landet.

I domen konstateras att 40 000 kronor överförts från målsäganden till den tilltalades konto i samband med att målsäganden utsatts för ett bedrägeri. Tingsrätten redovisar att överföringarna skedde genom tre Swishöverföringar, varav två om 5 000 kronor och en om 30 000 kronor, inom tre minuter. Därefter omsattes beloppet skyndsamt genom två Swishöverföringar, varav en om 14 000 kronor och en om 11 000 kronor, samt tre bankomatuttag om 5 000 kronor vardera på Hornsgatan i Stockholm.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg att den skriftliga bevisningen och målsägandens uppgifter visade att målsäganden utsatts för ett bedrägeri och att pengarna därefter förts till den tilltalades konto. Domstolen fann att dispositionerna på kontot var styrkta och att de objektiva förutsättningarna för penningtvättsbrott var uppfyllda.

Den tilltalade förnekade gärningen och uppgav i huvudsak att en okänd man bad honom hjälpa till att swisha pengar, att mannen sade att den egna Swishen inte fungerade och att pengarna enligt mannen kom från en bilaffär. Han uppgav också att han inte förstått att det rörde sig om något brottsligt förrän banken frös kontot, och att han inte mindes att han tagit ut pengar från bankomat. Tingsrätten ansåg dock att hans uppgifter var en uppenbar efterhandskonstruktion. Domstolen fäste vikt vid att pengarna överförts direkt från målsäganden i samband med bedrägeriet, att en del av beloppet tagits ut kontant och att en annan del swishats vidare. Att den tilltalade skulle ha lämnat över telefon och bankkort till en okänd man för att denne skulle omsätta pengarna vidare bedömdes som osannolikt. Även bankomatuttag på en annan plats i Stockholm talade enligt tingsrätten starkt emot hans berättelse.

Tingsrätten bedömde att den tilltalade i vart fall måste ha misstänkt att det rörde sig om pengar från brott och att han varit likgiltig inför att pengarna faktiskt härrörde från brott samt inför risken att han vidtagit penningtvättsåtgärder. Mot den bakgrunden ansågs han ha haft uppsåt, och han dömdes därför för penningtvättsbrott enligt gärningsbeskrivningen.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott den 3 februari 2022. Påföljden bestäms till villkorlig dom i förening med 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Tingsrätten angav att straffvärdet motsvarade ett par månaders fängelse, men att den tilltalade var ostraffad och att det saknades skäl att anta fortsatt brottslighet. Antalet dagsböter sattes ned med hänsyn till den långa tid som förflutit mellan brottet och lagföringen.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till målsäganden med 40 000 kronor jämte ränta enligt räntelagen från den 3 februari 2022 till dess full betalning sker. Tingsrätten fann att målsäganden inte hade fått ersättning för överföringarna och att den tilltalades åtgärder påtagligt minskat målsägandens möjligheter att återfå egendomen. Därutöver ska den tilltalade betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Fakta