Grovt penningtvättsbrott i Skåne – åtalad får fängelse
2025-05-02
Grovt penningtvättsbrott i Skåne – åtalad får fängelse
Grovt penningtvättsbrott i Skåne
Ystads tingsrätt dömde den tilltalade för grovt penningtvättsbrott efter att ha låtit stora penningbelopp passera sitt konto istället för avsedd mottagare. Straffet blev åtta månaders fängelse och omfattande skadeståndsanspråk har beviljats målsäganden Döld namn NV.
Rättegång och gärningsbeskrivning
Enligt åtalet vilseleddes företrädare för ett utländskt transportföretag att överföra sammanlagt 859 475 kronor till den tilltalades bankkonto i februari 2020, i stället för till företagets huvudkontor i Belgien. Den tilltalade ställde enligt tingsrätten sitt konto till förfogande, tog emot beloppet och förde vidare delar av pengarna, efter att ha insett att de härrörde från brottslig verksamhet.
Domslut och påföljd
Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade medvetet medverkade till att dölja pengarnas ursprung och därigenom främjade möjligheterna för annan att tillgodogöra sig dem. Med hänsyn till brottets grova art och det stora beloppet bestämdes straffvärdet till tio månaders fängelse, men med hänsyn till sena processteg sänktes påföljden till åtta månader.
Skadestånd och övriga avgifter
Den tilltalade ska solidariskt med övriga medåtalade ersätta målsäganden med 859 475 kronor jämte ränta, betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor och återbetala statens kostnader med 61 909 kronor.
Bakgrund och utredning
Händelsen utspelade sig den 10–11 februari 2020 i Trelleborgs kommun eller på annan plats i Sverige. Utredningen visade att pengarna, överförda via Citibank N.A. i Döld namn, omedelbart spreds till andra konton genom överföringar, inköp av bil, guldköp, deposition av hyra och återbetalning av lån. Den tilltalade lämnade in ett förfalskat kontrakt som förklaring för bankens frågor om överföringens ursprung.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten över Skåne och Blekinge har i ett överklagande fastställt en månads fängelse för penningtvättsbrott utan ändring av tingsrättens dom. Den tilltalade yrkade på annan påföljd, men hovrätten fann inget skäl att avvika från tingsrättens bedömning och avgjorde målet utan huvudförhandling. Åklagaren hade väckt åtal mot den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307)...
Den tilltalade dömdes av Ystads tingsrätt för penningtvättsbrott efter att ha mottagit och omsatt medel på 204 513 kronor som härrörde från ett bedrägeri mot en utländsk bank. Påföljden blev en månads fängelse samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Åklagaren menade att en okänd gärningsman i augusti 2020 vilselett en serbisk bank att överföra 20 034 euro (204 513 kronor) från målsägan...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom för grovt penningtvättsbrott, men hovrätten över Skåne och Blekinge har den 3 december 2025 fastställt domen utan ändringar. Straffet kvarstår som åtta månaders fängelse och den tilltalade ska fortsatt betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Hovrätten ansluter till tingsrättens bevisbedömning och finner att straffvärdet motsvarar den ursprun...
Villkorlig dom för grovt bokföringsbrott En person döms av Tingsrätten i Malmö för grovt bokföringsbrott efter att som styrelseledamot i ett byggbolag ha uteblivit grundläggande bokföring. Domen innebär villkorlig dom med samhällstjänst samt näringsförbud. Den tilltalade åtalades för grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § 2 st. brottsbalken. Brottet avser perioden 13 augusti 2015 till 6 s...