Villkorlig dom för penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för två fall av penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar på 150 000 kronor respektive 50 000 kronor och därefter tagit emot, förvarat och omsatt pengarna genom överföringar. Gärningarna ska enligt domen ha skett mellan den 26 april 2023 och den 28 april 2023 respektive mellan den 26 april 2023 och den 27 april 2023. Tingsrätten fann att den tilltalade skulle dömas i enlighet med åtalet och bestämde påföljden till villkorlig dom med dagsböter. Han ska också betala skadestånd till två målsägande bolag och en avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet omfattade två åtalspunkter. I den första åtalspunkten avsågs penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 150 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot samt därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt till att främja möjligheterna för honom själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Gärningen angavs ha begåtts mellan den 26 april 2023 och den 28 april 2023 på Laggkärlsvägen i Huddinge eller annan okänd plats i Sverige. Tingsrätten dömde den tilltalade för denna gärning.

Den andra åtalspunkten avsåg också penningtvättsbrott enligt samma lagrum. Här gällde gärningsbeskrivningen en insättning om 50 000 kronor på den tilltalades bankkonto, där han enligt åtalet hade tagit emot och förvarat pengarna samt därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar. Även denna åtgärd påstods ha syftat till att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem. Gärningen angavs ha begåtts mellan den 26 april 2023 och den 27 april 2023 på Laggkärlsvägen i Huddinge eller annan okänd plats i Sverige. Tingsrätten dömde den tilltalade även för denna gärning.

Rättens bedömning

Den tilltalade förnekade brott under förundersökningen och uppgav att han inte mindes de aktuella datumen, inte mindes att han tagit emot eller omsatt pengar och att han mådde psykiskt dåligt under perioden. Han invände också att han saknat uppsåt.

Tingsrätten konstaterade att utredningen visade att målsägandena hade blivit utsatta för bedrägerier och vilseledda att föra över pengar från sina företagskonton till den tilltalades konto. Domstolen fann att 150 000 kronor hade förts över i det ena fallet och 50 000 kronor i det andra. Den fann vidare att i stort sett hela beloppen hade omsatts genom bankomatuttag, kortköp och swishtransaktioner kort tid efter att överföringarna kommit in på kontot. Av kontroll av bank-ID framgick att den tilltalades bank-ID hade använts vid de aktuella transaktionerna, och det fanns enligt domstolen inget som tydde på att någon annan än den tilltalade hade genomfört dem. Hans uppgifter om bristande kännedom om transaktionerna bedömdes som en efterhandskonstruktion som inte förtjänade tilltro.

Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att omständigheterna var sådana att den tilltalade måste ha förstått att pengarna kommit från brottslig verksamhet och att hans åtgärder med pengarna skett i penningtvättssyfte. Han dömdes därför för penningtvättsbrott i enlighet med åtalet.

Domslut och påföljd

Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Tingsrätten bedömde att straffvärdet motsvarade tre månaders fängelse, men fann att villkorlig dom var en tillräcklig reaktion. Den villkorliga domen förenades med 60 dagsböter om 50 kronor, vilket sammanlagt innebär 3 000 kronor. Domstolen noterade att den tilltalade var tidigare straffad, men att det inte påverkade valet av straff.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till de två målsägande bolagen. Till det ena bolaget ska han betala 150 000 kronor med ränta enligt 6 § räntelagen från den 28 april 2023 till dess betalning sker. Till det andra bolaget ska han betala 50 000 kronor med ränta enligt 6 § räntelagen från den 27 april 2023 till dess betalning sker. Tingsrätten fann att han genom sitt agerande påtagligt hade minskat möjligheterna för målsägandena att återfå de belopp som frånhänts dem genom det ursprungliga bedrägeriet.

Dessutom ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor.