Utpekad för penningtvätt via falska väskaffärer
2019-11-18
En person dömdes i Malmö tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot överföringar kopplade till falska försäljningar av lyxväskor på andrahandsmarknader, och sedan omsatt pengar via uttag på Döld namn.
Brott och dom
Malmö tingsrätt fann att den tilltalade mottagit sammanlagt 18 450 kr från flera målsägande som svarat på annonser om en märkesväska. Pengarna överfördes till ett bankkonto i den tilltalades namn utan att några varor levererades. Kort därefter gjordes bankkortsköp om totalt 16 500 kr på Döld namn i nära anslutning till överföringarna. Rätten bedömde att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att den tilltalade varit medveten om detta. Brottet rubricerades som penningtvättsbrott.
Utredning
En skriftlig bevisning visade att köparna, målsägandena, fört över pengar via sin internetbank efter annonser på Blocket och Tradera. De hade kommit i kontakt med olika fiktiva säljarnamn, men alla transaktioner gick till samma Swedbankkonto. Kontoutdrag visade också uttag på Döld namn dagarna efter överföringarna. Den tilltalade förnekade brott och uppgav att okända personer på Döld namn betalat in via Swish och sedan använt hans bankkort, och att han borstat av misstankarna på grund av säkerhetsvakter närvarande på casinot.
Tingsrättens bedömning
Rätten fann den tilltalades förklaringar osannolika och oförenliga med kontoutdragen. Det stod fast att målsägandena inte fått några väskor och att pengarna följaktligen kom från brottslighet. Eftersom uttagen på casinot skett i nära anslutning till överföringarna bedömdes penningtvätt lämnat tillräckligt stöd i bevisningen. Den tilltalade ansågs ha haft uppsåt att ta emot och omsätta brottsliga pengar.
Påföljd och skadestånd
Brottet bedömdes som ett par månaders fängelse i straffvärde, men den tilltalade, som var tidigare ostraffad, fick villkorlig dom. Ett antal målsäganden tillerkändes skadestånd om sammanlagt 15 850 kr samt ränta. Den tilltalade ska också betala en avgift till brottsofferfonden och ersättning till staten för biträde i domstol.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade Malmö tingsrätts dom som dömde honom till fängelse i 1 år och 6 månader för en serie bedrägerier, försök till grovt bedrägeri, grovt bedrägeri och penningtvätt. Hovrätten över Skåne och Blekinge har nu fastställt tingsrättens dom i allt väsentligt, med undantag för ett skadeståndsbelopp och ett beslag. Åklagaren hade i tingsrätten väckt åtal mot den tilltalade för flera...
En person döms av Malmö tingsrätt för en rad bedrägerier riktade mot restauranger och butiker samt för penningtvätt. Tingsrätten bedömer att brotten skett systematiskt och planerat, med falska ideella föreningar som hjälpmedel. Enligt domen utnyttjade den tilltalade skenbildade ideella föreningar för att handla varor och tjänster mot faktura utan avsikt att betala. Bedrägerierna ägde rum vid fle...
Två fall av penningtvätt gav skyddstillsyn En person döms av Malmö tingsrätt för två fall av penningtvätt efter att ha tagit emot och fört vidare medel som härrörde från bedrägerier. I domen från den 22 november 2021 utdöms skyddstillsyn, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Enligt domen mottog den tilltalade den 13 januari 2021 totalt 5 140 kronor på sitt konto, belopp som härstam...