Systematiska bedrägerier och penningtvätt
2025-04-29
En person döms av Malmö tingsrätt för en rad bedrägerier riktade mot restauranger och butiker samt för penningtvätt. Tingsrätten bedömer att brotten skett systematiskt och planerat, med falska ideella föreningar som hjälpmedel.
Brottslig gärningsbeskrivning
Enligt domen utnyttjade den tilltalade skenbildade ideella föreningar för att handla varor och tjänster mot faktura utan avsikt att betala. Bedrägerierna ägde rum vid flera tillfällen under perioden oktober 2022 till december 2023, både i restaurang- och detaljhandelsmiljö. Därefter användes pengarna för kortköp, swishbetalningar och banköverföringar i ett penningtvättsupplägg.
Bevisning
Tingsrätten baserar sin bedömning på mejl- och fakturakonversationer, övervakningskamerabilder, vittnesmål från målsäganden i restaurang- och butiksmiljö samt fynd av inköpta föremål från bedrägerier i den tilltalades bostad. Bankutdrag och BankID-loggar visar hur insatta belopp omhändertagits och omsatts genom flera transaktioner.
Dom och påföljd
Tingsrätten dömer den tilltalade för:
- Två fall av bedrägeri
- Sex fall av grovt bedrägeri
- Ett fall av försök till grovt bedrägeri
- Fyra fall av penningtvättsbrott
Påföljden blir fängelse i 1 år och 6 månader. Begäran om utvisning avslås.
Skadestånd
Den tilltalade åläggs att solidariskt betala skadestånd till flera målsäganden. Totalt belöper ersättningen sig till 879 707 kronor. Dessutom ska en avgift om 1 000 kronor betalas till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade överklagade Malmö tingsrätts dom som dömde honom till fängelse i 1 år och 6 månader för en serie bedrägerier, försök till grovt bedrägeri, grovt bedrägeri och penningtvätt. Hovrätten över Skåne och Blekinge har nu fastställt tingsrättens dom i allt väsentligt, med undantag för ett skadeståndsbelopp och ett beslag. Åklagaren hade i tingsrätten väckt åtal mot den tilltalade för flera...
Två fall av penningtvätt gav skyddstillsyn En person döms av Malmö tingsrätt för två fall av penningtvätt efter att ha tagit emot och fört vidare medel som härrörde från bedrägerier. I domen från den 22 november 2021 utdöms skyddstillsyn, skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Enligt domen mottog den tilltalade den 13 januari 2021 totalt 5 140 kronor på sitt konto, belopp som härstam...
En person dömdes i Malmö tingsrätt för penningtvätt efter att ha tagit emot överföringar kopplade till falska försäljningar av lyxväskor på andrahandsmarknader, och sedan omsatt pengar via uttag på Casino Cosmopol. Malmö tingsrätt fann att den tilltalade mottagit sammanlagt 18 450 kr från flera målsägande som svarat på annonser om en märkesväska. Pengarna överfördes till ett bankkonto i den till...