Grovt penningtvättsbrott via svenskt bankkonto
2016-06-10
Den tilltalade döms i Malmö
En man har vid Döld domstol dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för överföringar av drygt 493 000 kronor som härrörde från bedrägeri. Tingsrätten dömer till villkorlig dom, skadestånd och kvarstad på tillgångar för att säkra betalning.
Rättegången
Under huvudförhandlingen framkom att en okänd gärningsman den 2 mars 2015 vilseledde en holländsk bank att överföra motsvarande 493 624 kronor till den tilltalades konto i en svensk bank. Kort därefter gjordes kontantuttag och överföringar till konton som tillhörde den tilltalade och ytterligare personer. Banken upptäckte bedrägeriet och polisanmälde händelsen.
Brottet och domslutet
Tingsrätten konstaterar att pengarna tydligt härrörde från brottslig verksamhet och att den tilltalade med likgiltighetsuppsåt medverkade i att dölja pengarnas ursprung och främja förövarnas möjligheter att tillgodogöra sig dem. Påföljden bestäms till villkorlig dom, eftersom straffvärdet inte kräver fängelse och den tilltalade saknar tidigare liknande brottslighet.
Skadestånd, kvarstad och beslag
Den tilltalade ska solidariskt med en medåtalad betala 493 624 kronor i skadestånd plus ränta till målsägande bank. Tingsrätten har också beslutat om kvarstad på bankmedel upp till 239 087 kronor för att säkra skadeståndsanspråken. En avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden åläggs.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Dino Causevic har dömts av Malmö tingsrätt för vårdslös skatteuppgift. Domstolen fann att han som företrädare för ett bolag ansvarade för redovisningen av skatter och avgifter, och att han hade varit grovt oaktsam när en momsdeklaration för oktober 2023 lämnades med för låg redovisning av utgående mervärdesskatt. Påföljden blev dagsböter och han ska också betala avgift till brottsofferfonden samt...
Misshandel på casino – villkorlig dom med samhällstjänst Malmö tingsrätt har dömt den tilltalade för två fall av misshandel vid Casino Cosmopol den 1 september 2018. Påföljden blev villkorlig dom kombinerat med 75 timmars samhällstjänst, skadestånd till två målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden. Den tilltalade befann sig tillsammans med en bekant vid barområdet när en av målsägand...
Malmö tingsrätt har den 3 juni 2019 stadfäst en förlikning mellan den svarande och kärande. Enligt förlikningen ska den svarande betala 40 000 kr senast den 28 juni 2019 till kärandes bankkonto. Om betalning uteblir förfaller istället 56 912 kr till omedelbar betalning. Parterna bär var sin rättegångskostnad och samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade. Tvisten inleddes med att kärande ansö...