Två penningtvättsbrott ledde till villkorlig dom

Tingsrätten har dömt den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott. Gärningarna avsåg insättningar på 3 200 kronor respektive 2 000 kronor och skedde under två olika tidsperioder hösten 2024. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 30 dagsböter. Den tilltalade ska också betala skadestånd till två målsäganden samt avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Enligt åtalet gällde den första gärningen penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalade hade då upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 3 200 kronor, tagit emot och förvarat pengarna och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar och kortköp. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt till att främja möjligheterna att tillgodogöra sig pengarna. Gärningen angavs ha ägt rum mellan den 11 augusti 2024 och den 18 augusti 2024. I andra hand yrkade åklagaren ansvar för penningtvättsförseelse. Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott.

Den andra åtals-punkten gällde också penningtvättsbrott enligt samma lagrum. Där hade den tilltalade enligt åtalet upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 2 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar och kortköp. Även här angavs syftet ha varit att dölja pengarnas brottsliga ursprung eller att främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem. Gärningen påstods ha skett mellan den 20 oktober 2024 och den 21 oktober 2024. Även i denna del yrkades i andra hand ansvar för penningtvättsförseelse. Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott även på denna punkt.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom målsägandenas berättelser och den skriftliga bevisningen att målsägandena hade utsatts för bedrägerier av liknande slag och att de hade förmåtts att swisha pengar till ett bankkonto som tillhörde den tilltalade. Rätten konstaterade också att ingen av målsägandena hade fått den vara de trodde sig betala för och att ingen hade fått tillbaka sina pengar. Det ansågs styrkt att den tilltalade hade ställt sitt bankkonto till förfogande, tagit emot de aktuella beloppen och omsatt pengarna genom överföringar och köp. När det gällde den första åtalspunkten noterade tingsrätten att omsättningen skett mellan den 11 augusti 2024 och den 13 augusti 2024. Domstolen ansåg att transaktionernas utformning gjorde det visst att åtgärderna skett i penningtvättssyfte.

I frågan om uppsåt ansåg tingsrätten att den tilltalades berättelse var vag och svårförståelig. Rätten fann det märkligt att den tilltalade och den uppgivna vännen inte skulle ha diskuterat hur ett lån skulle återbetalas, och vidare att återbetalningen skulle ha skett genom att en köpare förde över pengar till den tilltalades konto utan att någon av de inblandade tog kontakt för att bekräfta att överföringarna avsåg återbetalning. Tingsrätten bedömde att omständigheterna talade för att den tilltalade varit införstådd med vad som skett, eller i vart fall insett den påtagliga risken för att pengarna hade brottsligt ursprung och att transaktionerna skedde i penningtvättssyfte. Genom att inte ställa närmare frågor, trots att omständigheterna påkallade detta, hade han enligt rätten i vart fall förhållit sig likgiltig inför att det rörde sig om brottsliga pengar och penningtvätt. Sammantaget ansåg tingsrätten att det var bevisat att den tilltalade begått de åtalade gärningarna med uppsåt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för två fall av penningtvättsbrott. Tingsrätten bedömde att straffvärdet motsvarade ett kortare fängelsestraff, men fann att det inte fanns särskild anledning att befara fortsatt brottslighet. Påföljden bestämdes därför till villkorlig dom. Den villkorliga domen förenades med 30 dagsböter om 330 kronor, totalt 9 900 kronor.

Den tilltalade ska också betala skadestånd till en målsägande med 3 200 kronor jämte ränta från den 11 augusti 2024, och till en annan målsägande med 2 000 kronor jämte ränta från den 20 oktober 2024. Dessutom ska han betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Tingsrätten beslutade också att den tilltalade ska återbetala 5 729 kronor av kostnaderna till staten.