Två fall av penningtvättsbrott ledde till villkorlig dom

Den tilltalade döms för två fall av penningtvättsbrott efter att ha tagit emot och vidarebefordrat pengar som härrörde från brott. Tingsrätten bedömde att hon agerat med uppsåt och kom fram till att åtalet var styrkt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter, och hon ska också betala skadestånd till målsäganden samt avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet gällde penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 73 000 kr, tagit emot och förvarat pengarna samt därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt att främja möjligheterna för henne själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Brottet påstods ha begåtts vid två tillfällen under perioden från och med den 16 juni 2023 till och med den 7 september 2023.

Tingsrätten fann att det var utrett att två överföringar gjorts den 16 juni 2023 och den 6 juli 2023, om vardera 36 500 kr, från målsägandens konto till den tilltalades konto. Domstolen utgick från att målsäganden hade utsatts för ett bedrägeri och att pengarna därför härrörde från brott. Den tilltalades agerande bedömdes därefter som penningtvättsbrott i två fall. Den tilltalade hade själv medgett händelseförloppet men invände att hon saknat uppsåt.

Rättens bedömning

Tingsrätten hänvisade till att penningtvättsbrott förutsätter att någon överlåter, förvärvar, omsätter eller vidtar annan liknande åtgärd med pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet, och att åtgärden ska syfta till att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem. Domstolen ansåg att utredningen visade att pengarna kommit in på den tilltalades konto och därefter omsatts genom flera överföringar. Omständigheterna bedömdes vara sådana att förfarandet uppenbart syftat till att dölja pengarnas ursprung eller främja möjligheterna att tillgodogöra sig dem.

När det gällde uppsåtet konstaterade tingsrätten att den tilltalade måste ha insett att det förelåg en betydande risk för att hennes bankkonto skulle användas i penningtvättssyfte. Domstolen lade särskild vikt vid att hon själv uppgett att hon varit medveten om att pengar som sattes in på hennes konto från flera olika personer och som hon omplacerat inte varit hennes pengar. Tingsrätten bedömde därför att hon, när de två insättningarna från målsägandens konto kom in, måste ha förstått eller i vart fall varit likgiltig inför risken att pengarna härrörde från brott och att transaktionerna skedde i penningtvättssyfte. Åtalet ansågs därmed styrkt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för två fall av penningtvättsbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 50 dagsböter om 50 kr, sammanlagt 2 500 kr. Tingsrätten bedömde att straffvärdet motsvarade ett kortare fängelsestraff, men fann att det saknades skäl att tro att den tilltalade skulle begå nya brott.

Hon ska också betala skadestånd till målsäganden med 73 000 kr. Ränta ska betalas enligt räntelagen från den 7 september 2023. Därutöver ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden om 1 000 kr.