Penningtvätt vid omfattande banköverföringar
2025-07-14
Penningtvätt vid omfattande banköverföringar
Penningtvätt vid omfattande banköverföringar
En person döms i Södertörns tingsrätt för penningtvätt efter att ha mottagit och omsatt omkring 150 000 kronor genom ett bankkonto registrerat i dennes namn. En villkorlig dom med dagsböter och skadeståndskrav har nu fastställts.
Händelseförlopp
Enligt åtalet uppläts ett bankkonto i den tilltalades namn för insättning av cirka 151 600 kronor under perioden 30 juni–7 juli 2023. Beloppet överfördes därefter via bland annat bankomatuttag, kortköp och överföringar i syfte att dölja pengarnas ursprung. Kontoinloggningar skedde med den tilltalades mobila Bank-ID, och undersökningar visade att den telefon som användes för transaktionerna samt den tilltalades ordinarie telefon varit uppkopplade mot samma nätverk i Farstaområdet.
Rättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att kontot trots den tilltalades förnekande tillhörde hen och att hen stått bakom de omsättningsåtgärder som typiskt sett syftar till att dölja brottsligt ursprung. Domstolen fann att den tilltalade agerat med likgiltighetsuppsåt, det vill säga varit medveten om risken att pengarna härrörde från brott och att syftet var att främja någon annan att behålla dem.
Påföljd och skadestånd
Straffvärdet motsvarade ett kortare fängelsestraff, men då den tilltalade saknar tidigare brottslighet och risken för återfall bedömdes som låg, gavs en villkorlig dom med 80 dagsböter om 70 kronor vardera. Den tilltalade ska dessutom betala skadestånd samt ränta till ett målsägande företag och en privat målsägande. En avgift till Brottsofferfonden ingår också i domen.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 182 500 kronor från ett bedrägerioffer och snabbt omsatt cirka 60 000 kronor genom flera överföringar. Södertörns tingsrätt fann att handlingarna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. En person misstänktes ha bistått bedragare genom att tillhandahålla sitt bankkonto för insättning av medel st...