Penningtvätt via bankkonto avslöjad
2026-03-12
Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot 182 500 kronor från ett bedrägerioffer och snabbt omsatt cirka 60 000 kronor genom flera överföringar. Södertörns tingsrätt fann att handlingarna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brottslig verksamhet.
Brott och dom
En person misstänktes ha bistått bedragare genom att tillhandahålla sitt bankkonto för insättning av medel stulna från målsäganden. Den 8 september 2023 överfördes 182 500 kronor från målsägandens konto till ett konto i den tilltalades namn hos en svensk bank. Inom loppet av drygt en timme vidarefördes cirka 60 000 kronor till andra konton, vilket tingsrätten bedömde som penningtvättsåtgärder.
Tingsrätten konstaterade att den tilltalade med uppsåt genomfört förvaring och omsättning av brottsmisstänkta medel i syfte att dölja deras ursprung. Åtalet för penningtvättsbrott styrktes utan huvudförhandling, då både skriftliga bevis och målsägandens uppgifter var tydliga.
Utredning
Åklagaren åberopade skriftlig bevisning samt målsägandens berättelse om hur denne blev lurad att överföra ett större belopp. Målsäganden uppgav att ett bedrägligt SMS ledde till att denne lurades att lämna ut bankkoder och genomföra överföringen. Den tilltalade förnekade all kännedom om bankkontot i sitt namn hos banken där överföringen skedde och menade att hon inte gjort några överföringar.
Rätten bedömde att det var osannolikt att den tilltalade inte kände till kontots existens eller att någon annan obehörig skulle ha haft tillgång till hennes Bank-ID. De snabba överföringarna av medel från kontot bedömdes som bevis för att den tilltalade kontrollerat kontot och varit medveten om pengarnas ursprung.
Påföljd och skadestånd
Den tilltalade dömdes till villkorlig dom med 40 dagsböter à 50 kronor. Eftersom brottet bedömdes vara nyupptäckt penningtvättsbrott och inte utgöra återfall i straffskalan, ansågs villkorlig dom med dagsböter som tillräcklig påföljd.
Skadestånd om 59 958 kronor samt ränta från brottsdagen ska utgå till målsäganden. Dessutom ålades den tilltalade en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Penningtvätt vid omfattande banköverföringar En person döms i Södertörns tingsrätt för penningtvätt efter att ha mottagit och omsatt omkring 150 000 kronor genom ett bankkonto registrerat i dennes namn. En villkorlig dom med dagsböter och skadeståndskrav har nu fastställts. Enligt åtalet uppläts ett bankkonto i den tilltalades namn för insättning av cirka 151 600 kronor under perioden 30 ju...