Kontohantering av misstänkta Swish-betalningar gav villkorlig dom
2020-09-09 | Norrköpings tingsrätt
Penningtvättsbrott
Den tilltalade har vid Norrköpings tingsrätt dömts för ett fall av penningtvättsbrott och ett fall av penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot och vidarebefordrat sammanlagt 30 000 kronor via Swish utan att undersöka var pengarna kom ifrån. Brotten ägde rum under perioden 23–24 oktober 2018 och rörde överföringar kopplade till en brottslig handling mot en målsägande.
Brott och domen
Tingsrätten fann att den tilltalade mottagit två separata Swish-överföringar om vardera 15 000 kronor på begäran av olika personer som den tilltalade inte kände väl. Vid det första tillfället togs 14 400 kronor ut kontant, och resterande belopp kvarstod på kontot. Vid det andra tillfället förmedlades 15 000 kronor via kontant uttag och egen insats på uppdrag av en ytlig bekant. I båda fallen saknades skälig anledning att anta att pengarna kom från lagliga källor, och den tilltalade underlät att efterfråga eller kontrollera detta.
Straffpåföljd
Den tilltalade döms till villkorlig dom kombinerad med dagsböter om 40 × 250 kronor. Tingsrätten bedömde att gärningarna var av ett sådant slag att fängelse inte behövdes, men att påföljden ska markera allvaret i att underlåta kontroll av pengars ursprung.
Skadestånd och avgifter
Den tilltalade åläggs att betala skadestånd om 15 000 kronor jämte ränta till målsäganden samt 15 000 kronor jämte ränta till berörd bank. Dessutom ska en avgift om 800 kronor erläggas till Brottsofferfonden. Staten har utbetalat 22 648 kronor i ersättning för rättsliga omkostnader som den tilltalade ska återbetala.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Göta hovrätt har i ett överklagande av tingsrättens dom i ett penningtvättsärende beslutat att den tilltalade ska betala 10 000 kr av kostnaden för försvararen vid tingsrätten till staten. I övrigt fastställs villkorlig dom, 40 dagsböter om 250 kr, skadeståndsanspråk och avgift till brottsofferfond enligt tingsrättens dom. Hovrätten anmärker dessutom att korrekt lagrum för penningtvättsbrottet är...