Villkorlig dom i penningtvättsbrott

Den tilltalades transferaktiviteter ifrågasätts

Den tilltalade har i ett mål vid en svensk tingsrätt dömts för penningtvättsbrott efter att ha använts som mellanhand vid mottagande och vidareförande av pengar med brottsligt ursprung. Domstolen fann att den tilltalades agerande, under två separata tillfällen, varit inriktat på att dölja pengarnas brottsliga bakgrund. Han hävdade saknad uppsåt, men rättegångens bevisning och den tilltalades otydliga redogörelse ledde till att domen fastställde uppsåt och att brottslighet utgjorts.

Bakgrund

Under den första händelsen ska den tilltalade ha tillhandahållit sitt bankkonto för att mottaga en överföring bestående av en betydande summa. Samma dag överfördes nämligen större delar av pengarna vidare med hjälp av swish och banktjänster. Vid ett senare tillfälle, under en tvådagarsperiod, upprepades ett liknande upplägg där den tilltalade återigen mottog en stor summa via sina bankkonton och därefter, med hjälp av liknande överföringstjänster, skickade vidare pengarna. I båda fallen framkom att pengarna härstammade från bedrägliga transaktioner och att den tilltalades agerande tydligt syftade till att maskera pengarnas ursprung.

Domslut och påföljd

Rätten bedömde att den tilltalades egen redogörelse var osannolik och att denne medvetet tillhandahållit sina bankkonton för att underlätta överföringar av brottstyglade medel. Den tilltalade döms därför för två fall av penningtvättsbrott. Med hänsyn till brottets karaktär, den tilltalades tidigare ostraffade förhållanden samt den lång tid som förflutit sedan brotten begicks, bestämdes påföljden till villkorlig dom. Domen föreskrev även 80 dagsböter om vardera 200 kronor samt en avgift till brottsofferfonden.

Vidare fastställdes att den tilltalade skall erlägga ersättningsåtgärder genom återbetalning av en del av kostnaderna till staten, med en jämkning av återbetalningsskyldigheten.