Villkorlig dom för 17 penningtvättsbrott

Den tilltalade döms för 17 fall av penningtvättsbrott efter att tingsrätten funnit att han under en längre period använt osanna fakturor och sitt bankkonto för att ta emot och föra vidare pengar från ett bolag. Domstolen ansåg däremot inte att gärningen var grov. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med dagsböter, och den tilltalade ska också betala skadestånd, avgift till brottsofferfonden och ersättning till staten.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åklagaren väckte åtal för grovt penningtvättsbrott, och i andra hand grovt näringspenningtvättsbrott. Enligt åtalet hade den tilltalade mellan den 2 januari 2022 och den 6 maj 2023 i Kvissleby eller på annan plats i Sverige uppsåtligen vidtagit åtgärder som syftat till att dölja att pengar härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendom eller dess värde. Åtgärderna uppgavs bestå i att han tagit emot kontanter eller osant intygat att han mottagit kontanter och ställt sitt bankkonto till förfogande för överföringar från bolaget med sammanlagt 920 892 kronor. Han skulle också ha upprättat och ställt ut 20 osanna fakturor från sin enskilda firma till bolaget för att ge skenbar förklaring till överföringar och kontanta betalningar. Dessutom angavs att han i nära anslutning till mottagandet av medel fört över delar av dem till bolagets tidigare vd.

Tingsrätten kom dock fram till att det inte var styrkt att gärningen skulle bedömas som grov eller att samtliga påstådda belopp var bevisade på det sätt som åklagaren gjort gällande. I stället fann domstolen att den tilltalade gjort sig skyldig till 17 fall av penningtvättsbrott. Dessa avsåg den 3 januari 2022, den 21 januari 2022, den 28 januari 2022, den 13 mars 2022, den 15 juni 2022, den 16 juli 2022, den 24 juli 2022, den 28 augusti 2022, den 14 september 2022, den 26 september 2022, den 7 november 2022, den 9 januari 2023, den 23 mars 2023, den 2 april 2023, den 4 april 2023 och den 5 maj 2023. För dessa tillfällen angav domstolen beloppen 25 780 kronor, 46 875 kronor, 33 125 kronor, 35 000 kronor, 48 350 kronor, 45 000 kronor, 46 500 kronor, 38 500 kronor, 44 100 kronor, 43 000 kronor, 16 875 kronor, 8 750 kronor, 23 800 kronor, 44 800 kronor, 23 030 kronor och 41 175 kronor. När det gällde två fakturor daterade den 7 oktober 2022 på 145 000 kronor respektive 162 000 kronor fann tingsrätten att det inte var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till penningtvätt i dessa två fall, och åtalet ogillades i den delen.

Den tilltalade förnekade brott men medgav att han agerat på det sätt som åklagaren påstått, med undantag för att han inte skulle ha mottagit kontanta betalningar avseende de två fakturorna från den 7 oktober 2022. Han medgav också delvis skadeståndsansvar.

Rättens bedömning

Tingsrätten ansåg genom den utredning som lagts fram att det var klarlagt att den tilltalade hade ställt sitt bankkonto till förfogande för att motta överföringar från bolaget och att han upprättat och ställt ut 20 osanna fakturor i syfte att ge en skenbar förklaring till överföringar från bolaget till honom eller annan. Domstolen fann också att det var klarlagt att han i nära anslutning till mottagandet av medel fört över delar av medlen till bolagets tidigare vd. Genom förhöret med en företrädare för bolaget ansåg domstolen att bolagets övriga styrelse inte varit införstådd med eller godkänt förfarandet.

Samtidigt gjorde tingsrätten en bevisvärdering som ledde till att inte hela den åtalade gärningen ansågs styrkt. Särskilt gällde detta de två fakturorna daterade den 7 oktober 2022. Domstolen konstaterade att utredningen inte visade att kontanta betalningar avseende dessa fakturor faktiskt betalats till den tilltalade eller annan. Därmed kunde han inte dömas för penningtvätt i de två fallen. Tingsrätten bedömde däremot att övriga 17 tillfällen var styrkta och att den tilltalade agerat uppsåtligen.

Vid straffmätningen ansåg tingsrätten att den samlade brottsligheten motsvarade ett fängelsestraff på nio månader, men att påföljden inte skulle bestämmas till fängelse eftersom brottsligheten inte var av sådan art. Den tilltalade var tidigare ostraffad och domstolen fann inget skäl att anta återfall. Därför valdes villkorlig dom.

Domslut och påföljd

Påföljden blev villkorlig dom förenad med 160 dagsböter om 120 kronor vardera, vilket innebär 19 200 kronor i böter. Den tilltalade ska också betala 613 892 kronor i skadestånd till bolaget jämte ränta enligt räntelagen från den 6 maj 2023 till dess full betalning sker.

Tingsrätten beslutade vidare att kvarstad ska bestå till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom, men endast till den del som behövs för att säkra skadeståndet om 613 892 kronor jämte ränta. Den tilltalade ska dessutom betala en avgift till brottsofferfonden om 800 kronor. Han ska också återbetala 25 203 kronor till staten av kostnaderna för försvararen.