Dom för ringa näringspenningtvätt i Malmö
2023-06-01
En svensk tingsrätt har i Malmö i ett mål om ringa näringspenningtvätt dömt den tilltalade. Enligt domen har den tilltalade medverkat till transaktioner som, utifrån tingsrättens bedömning, objektivt sett framstått som misstänkta. Det rör sig om hantering av kontanta medel i samband med en transaktion som inbegripit swishöverföringar och kontant återbetalning i en bilaffär. Tingsrätten fann att den tilltalades redogörelse var vag och att den anförda förklaringen inte kunde motivera de stora summor kontanter som förvarats på ett osedvanligt sätt.
Bakgrund
Enligt målets akter hade den tilltalade, i samverkan med en närstående, förvarat kontanta medel på olika ställen i en bostad. Pengarna hade bland annat gömts i en barnjacka och i en pall med öppningsbart lock. Tingsrätten noterade att transaktionen kring en försäljning av en bil präglades av kvalificerade omständigheter. Framför allt ifrågasattes den tilltalades uppgifter om att han genom swishöverföringar skulle ha hanterat återbetalningar i kontanter, något som enligt domstolen framstod som ett klandervärt risktagande.
Domslut
Tingsrätten fann att det finns skäl att döma den tilltalade för ringa näringspenningtvätt enligt 7 § tredje stycket i lagen om straff för penningtvättsbrott. Som påföljd utdömdes 50 dagsböter med ett bötesbelopp om 100 kronor per dag, vilket sammanlagt uppgår till 5 000 kronor. Vidare förelagdes en förverkande åtgärd där pengarna i beslag – bestående av beloppen 7 000 SEK, 1 600 USD respektive 19 000 SEK – ska tas i förvar. Dessutom ska den tilltalade erlägga en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Dom för grov kvinnofridskränkning och misshandel En man har dömts till fängelse i två år för grov kvinnofridskränkning, misshandel och barnfridsbrott. Tingsrätten fann det styrkt att han under drygt ett års tid utsatt en närstående kvinna och deras gemensamma barn för upprepade vålds- och hothandlingar i hemmet. En man har i Malmö tingsrätt dömts för flera fall av misshandel, grov kvinnofridsk...
En hovrätt har i en överklagad dom ändrat tingsrättens fällande dom för grovt rån. Den tilltalade frikänns och beslut om utvisning, skadestånd och avgift till brottsofferfonden upphävs. I övrigt kvarstår tingsrättens dom. Åklagaren hade i tingsrätten åtalat den tilltalade för grovt rån efter ett våldsamt intrång i en privatbostad den 3 mars 2022. Tingsrätten dömde till fängelse i fyra år, besluta...
En tilltalad har i en rättegång i Lunds tingsrätt nu dömts för grovt rån, ett brott som begicks den 3 mars 2022 i Svalövs kommun. I domen anges att den tilltalade, som bedömts ha agerat tillsammans med andra, ska avtjäna fyra års fängelse. Tingsrätten medger att särskilda omständigheter – enligt bestämmelserna om billighetsskäl i 29 kap. 5 § 2 st brottsbalken – har lett till en lindring av det st...
Rattfylleri och ringa narkotikabrott vid trafikstopp i Malmö I Malmö tingsrätt har en person dömts för rattfylleri och ringa narkotikabrott sedan polisen vid ett trafikstopp den 22 februari 2022 påvisade cannabisrester i blodet. Tingsrätten fann att föraren medvetet intagit narkotika i sådan mängd att spår fanns kvar i blodet under eller efter färden. Den 22 februari 2022 stoppade polisen en...
En man överklagade sin frikännande dom i tingsrätten, men Göta hovrätt bedömer att bevisningen är tillräcklig för att fälla honom för bland annat grov misshandel, övergrepp i rättssak och försök till utpressning. Hovrätten ändrar tingsrättens tidigare beslut och dömer honom till fängelse i ett år och tio månader med utvisning och återreseförbud i tio år. Åklagaren hade i tingsrätten yrkat att den...
En hovrätt har efter överklagande ändrat en tingsrätts dom och dömt den tilltalade för hot mot tjänsteman vid en inpasseringskontroll vid en skola. Tingsrätten frikände från åtalet, men hovrätten fann bevisningen tillräcklig och ålägger den tilltalade villkorlig dom, dagsböter och avgift till brottsofferfonden. Åklagaren överklagade tingsrättens frikännande dom för hot mot tjänsteman. Tingsrätten...