Villkorlig dom för penningtvätt och bidragsbrott

Inledning

En tilltalad med verksamhet inom detaljhandel i Gävle har i ett omfattande mål dömts för penningtvättsbrott och bidragsbrott. Domen innebär villkorlig dom med dagsböter samt ett skadeståndsansvar för de skador som åsamkats målsägande genom händelserna.

Bakgrund och brottsförlopp

Den tilltalade mottog den 21 december 2019 ett belopp om 200 000 kr på sitt bankkonto, medel som enligt utredningen härstammar från en låneansökan som genomförts under oegentligheter. Händelsen skedde i samband med att pengar från ett bedrägligt upplupet lån vidarebefordrades via den tilltalades konto. Vidare har den tilltalade, som driver en enskild firma inom livsmedelsbutiksdrift, lämnat in tio ansökningar om ersättning från Försäkringskassan trots att verksamheten inte lidit något inkomstbortfall. Dessa felaktiga ansökningar resulterade i att sammanlagt 112 560 kr oriktigt utbetalats.

Domslut och påföljd

I domen konstateras att den tilltalade genom sin passivitet och oaktsamhet inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda pengarnas ursprung innan de fördes vidare. Rätten finner att detta medfört risk för att medlen använts för att dölja brottslig verksamhet. På följande sätt döms den tilltalade:

• Penningtvättsbrott – med ansvar för att medlen haft sitt ursprung i brottslighet.
• Bidragsbrott – för att ha angett felaktiga uppgifter i samband med ersättningsansökningar.

Som påföljd medges en villkorlig dom i förening med 70 dagsböter om vardera 200 kr, vilket sammanlagt uppgår till 14 000 kr.

Skadestånd

Vidare åläggs den tilltalade att ersätta drabbade parter. Enligt domen ska skadestånd utgå till en målsägande med krav på 200 000 kr, varav 30 000 kr ska betalas solidariskt med en annan medverkande. Utöver detta fastställs att ytterligare skadeståndsanspråk för ren förmögenhetsskada och kränkning vederläggs enligt de beräkningsgrunder som framgår av domen.