Grovt penningtvättsbrott bakom upplåtna bankkonton
2026-02-11
Grovt penningtvättsbrott bakom upplåtna bankkonton
Grovt penningtvättsbrott bakom upplåtna bankkonton
Den tilltalade döms för upprepade fall av grovt penningtvättsbrott efter att ha upplåtit flera bankkonton åt okända gärningsmän, vilket lett till överföringar på sammanlagt nära tre miljoner kronor. Tingsrätten dömer till fängelse i fem månader och beslutar om förverkande av kontobehållning.
Brottsrubricering och gärningsbeskrivning
Den tilltalade har, under perioden mars–april 2020, i syfte att dölja att medlen härrörde från brott eller att främja möjligheten för andra att tillgodogöra sig pengarna, upplåtit sina bankkonton och inloggningsuppgifter (bank-ID och bankdosa) åt okända personer. Därefter mottogs flera stora överföringar:
- Ca 315 000 kronor den 17 april 2020 efter ett BEC-bedrägeri mot ett belgiskt företag.
- Ca 964 000 kronor samma dag efter ett motsvarande bedrägeri mot ett finskt företag.
- Ca 1 375 000 kronor den 21 april 2020 efter ett bedrägeri riktat mot ett bolag i Hongkong.
- Ca 300 000 kronor den 23 mars 2020 som vidarefördes till tilltalades konto.
Rättens bedömning och påföljd
Rätten konstaterar att den tilltalade hade likgillighetsuppsåt till pengarnas brottsliga ursprung och att beloppens storlek var sådana att brotten rubriceras som grova penningtvättsbrott. Med hänsyn till tidigare domar och brottens art bestäms påföljden till fängelse i fem månader.
Förverkande och avgift
Tingsrätten förverkar 280 578 kronor avseende kontobehållning från den tilltalade. En avgift om 800 kronor ska erläggas till brottsofferfonden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Hovrätten över Skåne och Blekinge för försök till utpressning den 6 november 2021 och får två månaders fängelse. I övrigt fastställer hovrätten tingsrättens dom, där den tilltalade dömdes för narkotikabrott och ringa narkotikabrott till 14 dagars fängelse. Åklagaren överklagade tingsrättens beslut att frikänna den tilltalade från åtalet om försök till utpressning den 6 nove...
En domstol i Hässleholms har idag fastställt att den tilltalade ska dömas för brott relaterade till bedrägeri. Under två tillfällen, den 18 november 2021 respektive den 2 februari 2022, genomfördes handlingar som innebar att den tilltalade genom falska annonser på en handelsplattform erbjöd en populär spelkonsol, trots att denne inte haft någon avsikt att leverera den. Istället angavs ett annat...
En dom från Malmö tingsrätt har meddelats där den tilltalade döms för narkotikabrott enligt 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64). Den tilltalade erkände gärningen vid polisförhör, vilket tillsammans med den övriga utredningen utgjorde grunden för domen. Beslutet medför att den tilltalade ska avtjäna ett fängelsestraff på tre månader. Vidare fastställdes att det i beslag tagen narkotika s...
I Hässleholms tingsrätt har den tilltalade dömts efter en rad brottsliga gärningar under december 2019 och början av januari 2020. Domen omfattar brotten bedrägeri, narkotikabrott samt penningtvättsbrott. Rätten finner att den tilltalade, som varit verksam vid flera tillfällen, genomfört bedrägerier genom att ta emot pengar som han medvetet visste härrörde från olaglig verksamhet. Vidare ska d...