Penningtvätt via Swish upptäckt

Den tilltalade döms för fyra fall av penningtvätt efter att ha låtit brottsrelaterade insättningar passera genom sitt bankkonto och därefter omsätta pengarna via överföringar, kortköp och Swish. Södertörns tingsrätt fäller domen som villkorlig med dagsböter och skadestånd.

Brottsmisstankar och åtal

Enligt åtalet har den tilltalade under perioden 24 april 2023 till 13 mars 2025 tagit emot totalt 79 806 kronor, som härrörde från brottslig verksamhet, på sitt konto vid fyra tillfällen. Pengarna mottogs från två målsäganden via Swish och överföringar. Därefter omsattes hela eller delar av beloppen genom kontoöverföringar, kortköp och swishbetalningar i syfte att dölja brottslig bakgrund eller underlätta för någon annan att tillgodogöra sig pengarna.

Rättens prövning

Tingsrätten fann att åklagaren bevisat att åtgärderna gjorts med uppsåt att dölja att pengarna härrörde från brott. Förhören med målsägandena och kontoutdrag från banken visade att den tilltalade noterat insättningar från målsägandena och sedan fört pengarna vidare. Den tilltalades förklaring om att ersättningar från Folksam eller försäljning av bildelar legat bakom mottagandet av pengarna bedömdes som en efterhandskonstruktion och motbevisad av bank- och BankID-uppgifter.

Påföljd och skadestånd

Den tilltalade döms för fyra fall av penningtvättsbrott till villkorlig dom med 60 dagsböter om 50 kronor (totalt 3 000 kr). Hon ska även betala skadestånd med ränta till målsägandena och en avgift till brottsofferfonden.