Villkorlig dom för penningtvätt i två fall
2020-11-18 | Uppsala tingsrätt
Penningtvättsbrott
En person döms av tingsrätt i Uppsala för penningtvätt efter att ha tagit emot och vidareförmedlat sammanlagt 86 000 kronor från två bedrägeribrott under november 2017. Tingsrätten bedömer handlingarna som uppsåtlig penningtvätt och dömer till villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden.
Domslut
Tingsrätten fann att den tilltalade i två separata fall, den 7 respektive den 23 november 2017, medvetet upplät sitt konto för att dölja brottsrelaterade medel och därefter föra vidare beloppen till utlandet. Gärningarna bedömdes uppfylla kraven för penningtvättsbrott enligt 3 § lagen om straff för penningtvättsbrott.
Skäl
Domstolen konstaterade att den tilltalade lämnat motstridiga uppgifter om en påstådd affärspartner, vilka bedömdes som en efterhandskonstruktion. Det framkom att inga affärshandlingar eller logiska förklaringar starkt nog stödde påståenden om lagliga bilköp. I stället ansåg domstolen att den tilltalade haft åtminstone likgiltighetsuppsåt om att medlen härrörde från brottslig verksamhet och att transaktionerna syftade till att främja brottslingars möjligheter att tillgodogöra sig egendomen.
Påföljd och övrigt
Den tilltalade döms till villkorlig dom och 40 dagsböter à 50 kronor. Han åläggs att betala 92 000 kronor i skadestånd till en målsägande samt en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden. Dessutom ska han ersätta staten med 10 000 kronor för kostnader för offentlig försvarare.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Hovrätten över Skåne och Blekinge har den 28 maj 2024 efter prövning underkänt inget av överklagandena och fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade, som dömts för flera fall av penningtvättsbrott. Den tilltalade hade överklagat såväl fällande dom som beslut om återföring av beslagtagna medel, men hovrätten fann ingen anledning att ändra påföljd, skadestånd eller beslut om beslag. Den tillt...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för två fall av penningtvättsbrott till villkorlig dom med samhällstjänst. Nedre Norrlands hovrätt ändrar nu domen genom att upphäva samhällstjänsten, i övrigt står tingsrättens påföljd fast. I tingsrätten åtalades den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott genom kontöverföringar som skett under juli 2018. Tingsrätten fann gärningar...
Hovrätten för Nedre Norrland har vid prövning av ett överklagat penningtvättsärende fastställt tingsrättens bedömning av skuld och rubricering men ändrat påföljden. Istället för villkorlig dom förenad med dagsböter slopas dagsböterna och den tilltalade döms till villkorlig dom utan förenade dagsböter. Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen (20...
Den tilltalade har i ett uppmärksammat mål dömts för penningtvättsbrott av Blekinge tingsrätt. Brotten rör två transaktioner, den ena inträffande under september 2018 och den andra mellan juni och juli 2021. Rätten fann att den tilltalade medvetet mottagit medel med brottsligt ursprung och därefter vidtagit åtgärder för att dölja pengarnas härkomst. Som påföljd har rätten utdömt villkorlig dom sa...
Den tilltalade döms i Sundsvalls tingsrätt för penningtvättsbrott. Rätten fann att den tilltalade genom flera transaktioner mottagit och hanterat medel som härrörde från fullbordat bedrägeri, med syfte att försvåra spårningen av pengarnas ursprung. I ett mål som berör penningtvättsbrott har den tilltalade anklagats för att ha mottagit fyra större belopp under en period av åtta dagar. Transaktion...
Den tilltalade har idag dömts i Östersunds tingsrätt för att ha genomfört två fall av penningtvättsbrott genom att ta emot och överföra pengar med syfte att dölja deras kriminella ursprung. Enligt domen hade den tilltalade mottagit insättningar om 50 000 kronor vardera på separata konton, där insättningarna märkts med bland annat benämningarna "Construction" och "Bil". Transaktionerna, som härsta...
Svea hovrätt har i ett överklagande fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott. Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter samt åläggs skadestånd, brottsofferavgift och återbetalning av försvararkostnader. Hovrätten gör inga nya bevisvärderingar utan bekräftar tingsrättens bedömning. Åklagaren hade väckt åtal mot den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3...