Sök nyheter och fördjupade reportage med inriktning på svenska rättsfall.
Artiklar om Anders Andersson
3 nyhetsartiklar finns att läsa
Anders Andersson född lördag 1 maj 1990 som bor i Stockholm.

Penningtvättsbrott – Den tilltalade döms för överföring av brottsliga medel

2022-07-05 | Sundsvalls tingsrätt

Penningtvättsbrott

Sammanfattning

Den tilltalade döms i Sundsvalls tingsrätt för penningtvättsbrott. Rätten fann att den tilltalade genom flera transaktioner mottagit och hanterat medel som härrörde från fullbordat bedrägeri, med syfte att försvåra spårningen av pengarnas ursprung.

Händelseförloppet

I ett mål som berör penningtvättsbrott har den tilltalade anklagats för att ha mottagit fyra större belopp under en period av åtta dagar. Transaktionerna genomfördes till konton i större nordiska banker. Enligt rättens bedömning gjorde den tilltalade inga tillfredsställande redogörelser för att pengarna varit en delbetalning för fordon, trots att han tidigare angett att transaktionerna var kopplade till försäljning av bilar och bildelar med internationell anknytning.

Rätten fann att den tilltalade i sina överföringar agerat på ett sätt som typiskt sett syftar till att dölja penningtvätt, vilket medgett ett uppsåt att nyttja medel dari brottslig verksamhet. Domstolen noterar även att den tilltalade tidigare varit straffad för liknande brott, vilket stärkte slutsatsen att han var medveten om pengarnas brottsliga ursprung.

Rättens bedömning och påföljd

Tingsrätten konstaterade att de objektiva förutsättningarna för ansvar för penningtvättsbrott var uppfyllda. Det framkom att den tilltalade, trots att han hävdade att transaktionerna var betalning för varor, i själva verket sannolikt handlat i syfte att underlätta undanröjning av det brottsliga ursprunget. Med hänsyn till brottets art, det nära tidssambandet med tidigare brott samt att inga omständigheter kunde lätta om hans uppsåt, fastställdes en påföljd i form av villkorlig dom i förening med dagsböter.

Faktaruta
Fakta
Värde
Brott
Penningtvättsbrott
Domstol
Sundsvalls tingsrätt
Rättegångsdatum
2022-07-05
Påföljd
Villkorlig dom i förening med dagsböter
Brottsofferfondsavgift
800 kr
Lagrum
34 kap. 1 § och 34 kap. 2 § brottsbalken

Källhänvisning

Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Så begär du ut handlingar:

För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.

Kontaktuppgifter:

Tingsrätt Tingsrätt

Stockholm, Stockholmsvägen 1

Telefon: 0700078789

E-post: tingsratt@dom.se

Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.

Publicerad av Lexbase redaktion redaktionen@lexbase.se

Relaterade artiklar

28 maj 2024

Hovrätten över Skåne och Blekinge har den 28 maj 2024 efter prövning underkänt inget av överklagandena och fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade, som dömts för flera fall av penningtvättsbrott. Den tilltalade hade överklagat såväl fällande dom som beslut om återföring av beslagtagna medel, men hovrätten fann ingen anledning att ändra påföljd, skadestånd eller beslut om beslag. Den tillt...

8 maj 2024

Den tilltalade överklagade tingsrättens dom där han dömts för två fall av penningtvättsbrott till villkorlig dom med samhällstjänst. Nedre Norrlands hovrätt ändrar nu domen genom att upphäva samhällstjänsten, i övrigt står tingsrättens påföljd fast. I tingsrätten åtalades den tilltalade för två fall av penningtvättsbrott genom kontöverföringar som skett under juli 2018. Tingsrätten fann gärningar...

29 februari 2024

Hovrätten för Nedre Norrland har vid prövning av ett överklagat penningtvättsärende fastställt tingsrättens bedömning av skuld och rubricering men ändrat påföljden. Istället för villkorlig dom förenad med dagsböter slopas dagsböterna och den tilltalade döms till villkorlig dom utan förenade dagsböter. Åklagaren åtalade den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 p lagen (20...

Villkorlig dom i penningtvättsfall

Penningtvättsbrott
Artikel
19 oktober 2023

Den tilltalade har i ett uppmärksammat mål dömts för penningtvättsbrott av Blekinge tingsrätt. Brotten rör två transaktioner, den ena inträffande under september 2018 och den andra mellan juni och juli 2021. Rätten fann att den tilltalade medvetet mottagit medel med brottsligt ursprung och därefter vidtagit åtgärder för att dölja pengarnas härkomst. Som påföljd har rätten utdömt villkorlig dom sa...

15 december 2021

Den tilltalade har idag dömts i Östersunds tingsrätt för att ha genomfört två fall av penningtvättsbrott genom att ta emot och överföra pengar med syfte att dölja deras kriminella ursprung. Enligt domen hade den tilltalade mottagit insättningar om 50 000 kronor vardera på separata konton, där insättningarna märkts med bland annat benämningarna "Construction" och "Bil". Transaktionerna, som härsta...

13 september 2021

Svea hovrätt har i ett överklagande fastställt tingsrättens dom mot den tilltalade för penningtvättsbrott. Den tilltalade döms till villkorlig dom och dagsböter samt åläggs skadestånd, brottsofferavgift och återbetalning av försvararkostnader. Hovrätten gör inga nya bevisvärderingar utan bekräftar tingsrättens bedömning. Åklagaren hade väckt åtal mot den tilltalade för penningtvättsbrott enligt 3...

18 november 2020

En person döms av tingsrätt i Uppsala för penningtvätt efter att ha tagit emot och vidareförmedlat sammanlagt 86 000 kronor från två bedrägeribrott under november 2017. Tingsrätten bedömer handlingarna som uppsåtlig penningtvätt och dömer till villkorlig dom, dagsböter samt skadestånd och avgift till brottsofferfonden. Tingsrätten fann att den tilltalade i två separata fall, den 7 respektive den...