Penningtvätt i flera kommuner – Tilltalad döms för överföring av bedrägliga medel
Nyhetsartikel
Händelse och påföljd
En dom i Dold domstol fastställer att den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott i samband med överföring av medel som härrör från flera bedrägerier. Domen avser tre separata händelser, där pengar mottogs från målsäganden efter att ha förförts med löften om lån eller donation. Pengarna överfördes därefter från den tilltalades konto till en okänd mottagare, vilket bedöms ha syftat till att dölja brottsligt ursprung.
Händelseförlopp
Enligt domen ägde brotten rum vid tre tillfällen:
• Den 27 mars 2021 i Uddevalla, där ett lån om 1 500 kr var föremål för bedrägeri.
• Den 27 maj 2021 i Halmstad, där en överföring om 4 040 kr genomfördes.
• Flera överföringar under perioden 20 maj till 18 juni 2021 i Borås, vilket avsåg ett belopp om 17 463 kr.
Den tilltalade har under utredningen framfört att han mottagit pengarna och omgående fört dem vidare, trots att hans eget agerande ifrågasatts gällande möjligheten att medlen kunnat härstamma från brottslig verksamhet. Tingsrätten konstaterade att den tilltalade inte kunnat lämna någon tillfredsställande förklaring till varför pengarna mottogs och överfördes, vilket lagt tyngd åt fastställandet av penningtvättssyfte.
Påföljd och ersättningar
Domen medför att den tilltalade döms till villkorlig dom samt 40 dagsböter à 90 kr (totalt 3 600 kr) som ingripande påföljd. Utöver detta ska den tilltalade erlägga skadestånd till de drabbade enligt följande:
• 1 500 kr till en målsägande,
• 4 040 kr till en annan, samt
• 17 463 kr till ytterligare en part.
Dessutom åläggs den tilltalade att betala en lagstadgad avgift på 800 kr till brottsofferfonden. Staten ska stå för kostnaderna samt ersätta en part med sammanlagt 12 774 kr, uppdelade på arbete, ersättning för tidsspillan och mervärdesskatt.
Källhänvisning
2022-11-01
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av Linköpings tingsrätt för två fall av penningtvättsbrott. Tingsrätten bestämmer påföljden till skyddstillsyn och bifaller samtidigt målsägandenas skadeståndsyrkanden. Den tilltalade ska också betala avgift till brottsofferfonden. Målet gällde två åtalspunkter av penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 punkten lagen om straff för penningtvättsbrott. I den första åtals...
Den svarande har av Linköpings tingsrätt förpliktigats att omgående avflytta från en förhyrd bostadslägenhet och tillhörande förråd, samt erlägga sammantaget 74 066 kronor i hyresskulder med tillkommande ränta och betala kärandens rättegångskostnader. Domen har meddelats med tredskodom efter att svaromål inte inkommit inom föreskriven tid. Bakgrund och yrkanden Den kärande, ett fastighetsbo...