Fängelse för grov näringspenningtvätt

Den tilltalade döms för grovt näringspenningtvättsbrott och får fängelse i två år och fyra månader. Tingsrätten ogillade åklagarens förverkandeyrkande, men den tilltalade ska betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. Staten ska stå för kostnaderna, och den tilltalade omfattas även av näringsförbud enligt domen.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Målet rörde flera bolag och flera åtalspunkter, men när det gäller den tilltalade prövades endast åtalet om grovt penningtvättsbrott, eller i andra hand grovt näringspenningtvättsbrott. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade, tillsammans med andra, hade varit suppleant för Otto & Partner och senare formell företrädare från den 14 januari 2025 till den 12 februari 2025. Påståendet gällde att de tillsammans hade låtit upprätta en revers för skens skull mellan Döld namn och Döld namn, i syfte att föra över medel utan att uttaget beskattades. Enligt åtalet hade omkring 7,7 miljoner kronor förts över mellan den 12 juni 2024 och den 22 november 2024 i Malmö eller på annan plats i landet.

Den tilltalade förnekade gärningen och bestred att reversen varit skenskriven eller att pengarna haft brottsligt ursprung. Han bestred också att det funnits något penningtvättssyfte. Åklagaren hade i första hand yrkat ansvar för grovt penningtvättsbrott och i andra hand för grovt näringspenningtvättsbrott enligt 7 § andra stycket lagen om straff för penningtvättsbrott. Tingsrätten kom fram till att den tilltalade inte skulle dömas för penningtvättsbrott i första hand, men väl för grovt näringspenningtvättsbrott enligt andrahandsyrkandet.

Rättens bedömning

Tingsrätten konstaterade att reversen mellan Döld namn och Döld namn hade upprättats för skens skull. Domstolen lade vikt vid att överföringarna bokförts på konto för inköp av material och varor, att överföringarna upphörde i samband med Skatteverkets bevissäkring, att reversen förekom i flera versioner och att chattar mellan inblandade talade för att upplägget inte rörde ett verkligt lån. Rätten tog också fasta på innehållet i en chatt där det bland annat framgick att pengar som skickades beskrevs som investering men att det inte var någon investering, utan ”svarta löner” och ”svart jobb”.

När det gällde den tilltalades ansvar fann tingsrätten att han under 20 tillfällen hade signerat transaktioner från Döld namn AB:s bankkonto till ett sammanlagt belopp om 5 606 004 kronor. Han hade enligt egen uppgift gjort detta på uppmaning av annan utan att veta vad han signerat eller varför. Tingsrätten bedömde att han i näringsverksamhet medverkat till åtgärder som skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte och att han hade haft insikt om de faktiska omständigheterna. De omständigheter som låg till grund för den bedömningen ansågs så kvalificerade att han måste ha insett att åtgärderna skäligen kunde antas vara vidtagna i penningtvättssyfte. Han dömdes därför för grovt näringspenningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade för grovt näringspenningtvättsbrott till fängelse i två år och fyra månader. Åklagarens yrkande om förverkande ogillades. Den tilltalade ska betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Fakta