Penningtvättsdom på Gotland

Den tilltalade döms för penningtvättsförseelse men frikänns från det åtal som avsåg penningtvättsbrott. Tingsrätten fann att han hade tagit emot och fört vidare pengar som härrörde från brottslig verksamhet, men bara för vissa av överföringarna ansåg domstolen att det var styrkt att han åtminstone haft skälig anledning att anta detta. Påföljden bestämdes till dagsböter.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Målet gällde två åtalspunkter för den tilltalade. I åtalspunkt 4 åtalades han för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade han ställt sitt konto till förfogande för insättning och förvaring av pengar som härrörde från brott eller brottslig verksamhet och därefter mottagit sammanlagt 127 811 kr vid åtta tillfällen under perioden från och med den 14 november 2023 till och med den 7 februari 2024. Åtalet avsåg överföringar från Döld namn AB. Tingsrätten ogillade åtalet i den del det gällde penningtvättsbrott men dömde honom i stället för penningtvättsförseelse för de fem överföringarna den 5 december 2023, den 18 december 2023, den 11 januari 2024, den 22 januari 2024 och den 7 februari 2024.

I åtalspunkt 4 angavs följande överföringar: den 14 november 2023 på 15 588 kr och 15 922 kr, den 24 november 2023 på 14 702 kr, den 5 december 2023 på 16 840 kr, den 18 december 2023 på 15 017 kr, den 11 januari 2024 på 14 118 kr, den 22 januari 2024 på 17 105 kr och den 7 februari 2024 på 18 519 kr. Domstolen frikände honom från penningtvättsbrott men fann honom skyldig till penningtvättsförseelse för de fem sistnämnda överföringarna. De tre första överföringarna låg alltså utanför den fällande delen av domen.

Rättens bedömning

Tingsrätten utgick från att det för ansvar för penningtvättsbrott krävs att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet och att den åtalade åtgärden vidtas i penningtvättssyfte. Domstolen konstaterade att den tilltalade hade tagit emot totalt cirka 128 000 kr på sitt konto genom åtta överföringar från Döld namn AB och därefter löpande fört vidare beloppen till Döld namn utan att själv tillgodogöra sig något av pengarna.

Vid bedömningen av hans uppsåt ansåg tingsrätten att hans egen förklaring inte kunde lämnas utan avseende, men att den bara bar honom så långt att han inte kunde anses ha insett risken för brottsligt ursprung i samband med de två första överföringarna. Domstolen fann att det inte var visat att han då haft uppsåt eller likgiltighetsuppsåt. Däremot ansågs det därefter ha tillkommit ytterligare sex överföringar och att han successivt måste ha insett risken att pengarna härrörde från brottslig verksamhet. För de sista fem överföringarna bedömde tingsrätten att han i vart fall haft skälig anledning att anta att egendomen härrörde från brottslig verksamhet. Det ledde till fällande ansvar för penningtvättsförseelse, inte penningtvättsbrott.

Domslut och påföljd

Den tilltalade dömdes för penningtvättsförseelse vid fem tillfällen med stöd av 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Han frikändes från penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p samma lag för perioden 2023-11-14 till 2023-11-24. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 430 kr, sammanlagt 25 800 kr.

Han ska också betala skadestånd till målsägandebolaget med 81 599 kr, med ränta från den 7 december 2025. Betalningsansvaret är solidariskt med två andra personer enligt domen. Vidare ska han betala 1 000 kr till brottsofferfonden. Tingsrätten beslutade också att han ska återbetala 32 000 kr av kostnaderna till staten. Uppgift om frihetsberövande redovisades i domen som beaktad vid avräkningen.