Fängelsestraff för näringspenningtvätt
2024-04-08 | Stockholms tingsrätt
Penningtvättsbrott
Översikt
Den tilltalade har i en rättegång blivit dömd för näringspenningtvätt, grovt brott, enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Rätten finner att de transaktioner som genomförts med omfattande insättningar på den tilltalades bankkonton skäligen kan antas ha vidtagits med syfte att dölja att medlen härrört från brottslig verksamhet.
Rättsliga beslut och åtgärder
I domen fastslogs att de brottsliga handlingarna ägt rum vid två tillfällen; den ena perioden sträckte sig från den 7 januari 2019 till den 25 juni 2019 och ett enskilt brott den 17 september 2019. Den tilltalade döms i sammanlagda 15 brott enligt 7 § 1 samt för ett grovt brott enligt 7 § 2. Som påföljd utdömdes fängelse i 1 år. Utöver fängelsestraffet infördes även ett reseförbud; den tilltalade förbjuds att utan tillstånd lämna Sverige och pass samt ID-kort ska vara kvarhållen hos Ekobrottsmyndigheten tills dess att fängelsestraffet får verkställas.
Vidare fastställdes att en summa om 1 890 000 SEK, som tagits i beslag, ska tas i förvar enligt gällande lagstiftning. Ett mindre belopp om 800 kr ska betalas in till brottsofferfonden. Staten åläggs dessutom att ersätta en person med 379 176 kr, där ersättningen fördelas på arbete, tidsspillan samt mervärdesskatt.
Sammanfattning
Domen mot den tilltalade understryker allvaret i näringspenningtvättbrott där penningtransaktioner använts för att dölja medlens ursprung. Rättens beslut visar på en kombination av ett fängelsestraff, restriktioner i form av reseförbud samt ekonomiska sanktioner i form av beslag och brottsofferfondsavgift, vilka sammantaget markerar ett tydligt rättsligt svar mot den identifierade brottsligheten.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Svea hovrätt har den 24 juni 2024 i ett överklagat mål ändrat tingsrättens dom mot den tilltalade, som stod åtalad för näringspenningtvätt. Hovrätten frikänner den tilltalade från ansvar för näringspenningtvätt (15 åtalspunkter) och grov näringspenningtvätt (1 åtalspunkt) med motivering att samtliga brott var preskriberade. Tingsrättens beslut om tagande i förvar av 1 890 000 kronor och bestående...