Konto användes i penningtvättsmål

Den tilltalade har dömts för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 15 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna samt låtit dem omsättas genom kontantuttag. Tingsrätten fann att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att den tilltalade agerat med uppsåt. Påföljden blev villkorlig dom och 30 dagsböter. Den tilltalade ska också betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

Åtalet avsåg en punkt. Den tilltalade åtalades för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st. 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 15 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot och därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom kontantuttag. Åtgärderna påstods ha syftat till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, alternativt till att främja möjligheterna för den tilltalade själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Gärningen angavs ha begåtts den 5 november 2021. Tingsrätten dömde den tilltalade för penningtvättsbrott enligt åtalet.

I domen anges också att målsäganden hade överfört 15 000 kronor till den tilltalades konto till följd av ett telefonbedrägeri. Enligt tingsrätten omsattes motsvarande belopp kort därefter från kontot genom tre bankomatuttag om 5 000 kronor vardera.

Rättens bedömning

Tingsrätten byggde sin skuldprövning på målsägandens uppgifter, den övriga utredningen samt skriftlig bevisning i form av anmälan, tilläggsanmälningar, kontoutdrag och ett sammanfattande PM. Tingsrätten tog också del av den tilltalades uppgifter under förundersökningen. Målet avgjordes utan huvudförhandling.

Domstolen fann utrett att den tilltalades konto hade använts för mottagandet av målsägandens pengar och att pengarna därefter förvarats och omsatts genom bankomatuttag. Tingsrätten betonade att saldot på kontot före insättningen uppgick till 233 kronor och 29 öre och att tiden mellan insättning och uttag endast var ett par minuter. Den tilltalade hade inte lämnat någon rimlig eller kontrollerbar förklaring till transaktionerna. Mot den bakgrunden ansåg tingsrätten att medlen härrörde från brottslig verksamhet och att den tilltalade måste ha insett detta samt att åtgärderna haft ett penningtvättssyfte. Domstolen kom därför fram till att uppsåt var styrkt.

Den tilltalade förnekade gärningen under förundersökningen och motsatte sig, såvitt det gick att förstå, även skadeståndskravet.

Domslut och påföljd

Tingsrätten dömde den tilltalade till villkorlig dom i förening med 30 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 1 500 kronor. Domstolen bedömde att brottslighetens straffvärde motsvarade ett kortare fängelsestraff, men att varken straffvärdet eller brottets art talade för fängelse. Tingsrätten ansåg inte heller att det fanns särskild anledning att befara fortsatt brottslighet.

Den tilltalade ska betala skadestånd till målsäganden med 15 000 kronor. På beloppet ska ränta betalas enligt 6 § räntelagen från den 5 november 2021. Tingsrätten fann att den tilltalades gärning påtagligt försämrat målsägandens möjligheter att få tillbaka pengarna och att gärningen varit en bidragande orsak till förmögenhetsskadan.

Den tilltalade ska också betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor.