Fängelse för grovt penningtvättsbrott
2022-07-05 | Sundsvalls tingsrätt
Penningtvättsbrott
Händelseförlopp
Den tilltalade har, enligt domen i ett mål vid Sundsvalls tingsrätt, dömts för grovt penningtvättsbrott. Enligt domen fick den tilltalade via en meddelandeapp instruktioner att genomföra penningöverföringar efter ett festligt möte med en okänd person. Trots att den tilltalade anförtrott sig informationen och inte ifrågasatte de stora beloppen, mottog han först inbetalningar om över 400 000 kronor och därefter ytterligare över 700 000 kronor. Istället för att kontrollera pengarnas ursprung samt att förklara det omfattande överföringsmönstret, genomförde han en rad transaktioner till egna konton och vidare till andra, vilket domen bedömer som typiska åtgärder för att försvåra spårningen av medlen.
Domslut
Sundsvalls tingsrätt fann att den tilltalade varit medveten om att pengarna härrörde från brottslig verksamhet och att hans åtgärder hade ett penningtvättssyfte. Domstolen slog fast att uppsåtet var ställt utom rimligt tvivel, vilket ledde till att han dömdes för grovt penningtvättsbrott. Straffet bestämdes till fängelse i ett år. Därtill förklarades en kontobehållning om 115 348 kronor, upphärdad från en svensk bank, förverkad. Den tilltalade ålades även att erlägga en avgift på 800 kronor enligt lagen om brottsofferfond.
Ytterligare påföljder
Domen redogjorde vidare för att inga förmildrande omständigheter fanns som kunde frånta fällande domen eller påföljden. Åklagaren och försvarsåtgärderna har beaktats, och beslutet står fast med hänsyn till de betydande beloppens storlek samt transaktionsmönstrets utformning. Även om den tilltalade tidigare varit ostraffad, visade utredningen att han medvetet deltog i ett upplägg som möjliggjorde dolda pengatransaktioner.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott efter att hovrätten ändrat tingsrättens fängelsestraff till villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten fastställde skuldfrågan men tog hänsyn till sen lagföring och lång handläggningstid vid straffmätningen. Åklagaren åtalade den tilltalade för grovt penningtvättsbrott med grund i ett stort antal transaktioner till egna och andras konton under periode...