Penningtvätt via swishkonto avslöjat

Den tilltalade döms för tre fall av penningtvättsbrott efter att ha mottagit och vidarebefordrat sammanlagt 45 000 kronor via sitt bankkonto i januari 2024.

Bakgrund

En person åtalades för att under perioden 11–15 januari 2024 ha upplåtit sitt bankkonto för insättningar om totalt 45 000 kronor från tre målsäganden. Pengarna ska ha swishats in och därefter omsatts eller förts vidare för att dölja deras ursprung. Händelserna skedde i Stockholms län.

Den tilltalade har förnekat uppsåt men medgett de faktiska omständigheterna kring insättningar och överföringar. Enligt åtalet ska insättningar om vardera 15 000 kronor ha gjorts den 11 och 15 januari 2024, varav två belopp om totalt 30 000 kronor omsattes inom tio minuter efter den sista insättningen.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann det styrkt att den tilltalade mottagit och disponerat målsägandenas pengar, vilket försvårat spårbarheten av deras ursprung. De objektiva rekvisiten för penningtvättsbrott var därmed uppfyllda.

Angående uppsåtet avvisade domstolen den tilltalades förklaring om att han handlat som mellanled på grund av förtroende för en bekant. Tingsrätten bedömde att upplägget framstod som märkligt och att den tilltalade måste ha insett att pengarna härrörde från brottslig verksamhet eller att någon avsikt fanns att dölja deras ursprung.

Påföljd och skadestånd

Brottens samlade straffvärde motsvarar kortare fängelse, men eftersom den tilltalade är tidigare ostraffad och anses sakna risk för återfall utdömdes en villkorlig dom utan dagsböter.

Den tilltalade ådömdes även att betala skadestånd till de tre målsägandena med 15 000 kronor vardera till två av dem och 5 000 kronor till den tredje, samt avgift till brottsofferfonden om 1 000 kronor. Ränta ska erläggas enligt räntelagen från respektive brottstidpunkter tills full betalning sker.

Offentlig försvarare har beviljats arvode och övriga kostnader enligt ansökan, vilka staten står för.