Penningtvätt: Tilltalad dömd med villkorlig dom

Händelsebakgrund

Enligt ett domslut från Ystads tingsrätt har den tilltalade dömts för penningtvättsbrott. Händelsen ägde rum den 31 januari 2022, då den tilltalade mottog 15 000 kr via en mobilbetalningstjänst. Enligt bevisningen hade överföringen skett från ett konto som tillhörde en person som utsatts för bedrägeri. Därefter hanterade den tilltalade medlen genom att ta ut 12 000 kr i kontanter och behålla resterande belopp, vilket rättens utredning bedömde som ett försök att dölja pengarnas brottsliga ursprung.

Domslut

Tingsrätten konstaterade att den tilltalade med uppsåt – eller med skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brottslig verksamhet – hanterat medlen på ett sätt som medförde ansvar för penningtvättsbrott. Rätten fann att omständigheterna, där en bekant brukade förlita sig på snabba kontantuttag, bidrog till bedömningen av att den tilltalade agerat likgiltigt inför pengarnas ursprung. Som påföljd dömdes den tilltalade till en villkorlig dom med 50 dagsböter om 300 kr, vilket motsvarar ett totalt bötesbelopp på 15 000 kr.

Vidare ålades den tilltalade att betala skadestånd till den person som drabbats av brottet med 15 000 kr, med ränta från den 31 januari 2022 enligt gällande räntelag. Dessutom medförde domen en skyldighet att erlägga en avgift till brottsofferfonden på 800 kr samt att återbetala 7 216 kr till staten, belopp som avser ersättning för juridiska kostnader och andra utlägg.

Sammanfattning

Domstolen fann att den tilltalade agerat på ett sätt som tydde på att hen var medveten om risken att pengarna var oegentligt tillkomna. Den tilltalade hade därmed begått penningtvättsbrott genom att inte undersöka pengarnas ursprung, vilket ledde till den motiverade påföljden med villkorlig dom och de tillhörande ekonomiska konsekvenserna.