Villkorlig dom i grovt penningtvättsärende
2021-11-19
Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott
Enligt domen från Gävle tingsrätt har den tilltalade, som varit firmatecknare för en ideell idrottsförening, dömts för grovt penningtvättsbrott. Rätten fann att den tilltalade hanterat medel av brottsligt ursprung genom att ta emot insättningar på ett föreningskonto och därefter, under två dagar, genomfört uttag i utländsk valuta hos växlingskontor i Stockholm. Uppgifter i domen visar att cirka 465 000 kronor kommit in på föreningskontot och att transaktionerna därefter genomförts utan att noggrann kontroll av medlens ursprung skett.
Rättens bedömning och påföljd
I sin bedömning konstaterade rätten att den tilltalade, trots osäkerhet kring den exakta bakgrunden, fattet ett beslut att agera på ett sätt som medförde en risk att dölja pengarnas brottsliga förläggning. Det framgår av domen att den tilltalade agerat med bristande eftertanke med tanke på transaktionernas omfattning. Som påföljd utdömdes en villkorlig dom, vilken förenas med 100 dagsböter à 50 kronor.
Skadestånd och övriga kostnader
Utöver påföljden ålagts den tilltalade att betala skadestånd till ett flertal parter. Domen fastställer att skadestånd ska utgå med 47 060 kronor till en kreditgivare, 20 000 kronor till ytterligare en bank samt 36 000 kronor till en person som utsatts för bedrägeri. Dessutom ska den tilltalade erlägga en avgift om 800 kronor till brottsofferfonden enligt gällande lagstiftning.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms till fängelse efter att ha underlåtit att följa villkoren för anmälningsplikt vid Polisen Norrmalm vid tre tillfällen under våren 2025. Stockholms tingsrätt bedömer att det inte finns skäl att anse brotten vara ringa och förverkar den villkorligt medgivna friheten. Den tilltalade var underkastad anmälningsplikt enligt lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar och skulle...
Stockholms tingsrätt har beslutat att den tilltalade ska avtjäna tre månaders fängelse för brott mot lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Enligt domen har den tilltalade vid sex tillfällen lämnat sitt ålagda vistelseområde, vilket omfattar stadsdelsområdena Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen i Stockholms kommun samt Solna kommun. Utöver de upprepade överträdelserna gäller även ett b...
Den tilltalade har i ett mål vid Solna tingsrätt dömts till fängelse i en månad för brott mot lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Domen rör två tillfällen då den tilltalade inte anmälde sig enligt ett utfärdat beslut om anmälningsskyldighet. I detta beslut hade den tilltalade ålagts att inställa sig hos polisen på angivna tider under veckodagar. Vid de aktuella tillfällena, den 9 aug...
Den tilltalade har i hovrätten fällts för grovt penningtvättsbrott efter att ha överklagat tingsrättens dom. Hovrätten ändrar villkorlig dom genom att minska antalet dagsböter från 100 till 60 vid 50 kronor per dag och fastställer övriga delar av tingsrättens påföljd och skadeståndsbeslut. Hovrätten har prövat målet i sak och anslutit sig till tingsrättens bedömning om att den tilltalade gjort si...
Hovrätten har i en överklagad dom fastställt en tidigare tingsrätts dom mot en person som vid två tillfällen anmälde sig för sent enligt lagen om särskild utlänningskontroll. Påföljden blir dagsböter och en avgift till brottsofferfonden, och kostnaden för försvararen ska ersättas av staten. Den tilltalade ålades enligt 23 § första stycket 3 lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll en anm...
En person döms av Gävle tingsrätt för att ha underlåtit att anmäla sig hos polisen vid ett tillfälle enligt lagen om särskild utlänningskontroll. För den missade anmälan den 11 december 2019 utdöms dagsböter och avgift till brottsofferfonden. Försvararens invändning om bristande uppsåt vid ett annat tillfälle den 20 januari 2020 bifalles och ger frikännande. Den tilltalade kallades att personlig...
Den tilltalade överklagade tingsrättens dom efter att ha dömts för olaga hot riktade mot en redaktör. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att hotet är styrkt men ändrar påföljden från två månaders fängelse till villkorlig dom kombinerad med dagsböter. Åklagaren åtalade den tilltalade för olaga hot, 4 kap. 5 § 1 st. brottsbalken, efter ett telefonsamtal där hot riktades mot en redaktör med anle...
Olaga hot mot chefredaktör – två månaders fängelse En person har dömts för olaga hot sedan hen under ett telefonsamtal riktade hot mot chefredaktören för en dagstidning. Tingsrätten fann att uttalandet var allvarligt menat och bestämde påföljden till fängelse i två månader. Den tilltalade ringde den 26 februari 2016 upp en polisföreträdare och tog upp vad hen ansåg vara förföljelser av släk...