Grov ekonomisk brottslighet i bilhandel
2025-07-07
En person har dömts av Södertörns tingsrätt för grov näringspenningtvätt, grova bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen. Den tilltalade döms till fängelse i 2 år och 9 månader samt näringsförbud i 3 år.
Bakgrund
Under 2022 bedriv den tilltalade handel med begagnade bilar genom såväl bolagskonton som privata bankkonton tillhörande en närstående. Enligt domen disponerade den tilltalade – med hjälp av den närståendes mobila BankID – insättningar om totalt 7 074 521 kronor, tog ut 5 842 450 kronor och förde vidare pengarna i syfte att dölja brottsliga förhållanden. Sammanlagt rör det sig om cirka 12,9 miljoner kronor.
Åtal och rättegång
Åklagaren åtalade den tilltalade för:
- Grov näringspenningtvätt avseende bilhandel genom oregistrerad verksamhet
- Två fall av grovt bokföringsbrott genom underlåten bokföring av insättningar och uttag på privata konton
- Två fall av grovt bokföringsbrott i två aktiebolag där den tilltalade var faktisk företrädare
- Brott mot aktiebolagslagen genom medverkan till att utse målvaktsstyrelser i ett av bolagen
Den tilltalade förnekade alla brott och invände bland annat att transaktionerna avser privat bruk och att han saknade uppsåt. Tingsrätten fann dock att insättningar och uttag skett i stor omfattning utan löpande bokföring, att den tilltalade haft full kontroll över såväl bankkonton som ändringsanmälningar till Bolagsverket och att hans handlingar utgjort ett klandervärt risktagande i penningtvättssyfte.
Domskäl
Tingsrätten bedömde att:
- Bokföringsskyldigheten åsidosatts så till den grad att rörelsernas förlopp inte kunnat bedömas
- Åtgärderna i en oregistrerad näringsverksamhet och i bolagen skäligen kunde antas vidtas i penningtvättssyfte
- Medverkan till målvaktsstyrelser utgjorde brott mot aktiebolagslagen
Därmed var samtliga åtalspunkter bevisade och brotten ska bedömas som grova med hänsyn till de stora beloppen.
Påföljd
Tingsrätten fastställde följande påföljder:
- Fängelse i 2 år och 9 månader
- Näringsförbud i 3 år
- Avgift till Brottsofferfonden: 800 kronor
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Solna tingsrätt har med tredskodom beslutat att den svarande ska erlägga totalt 716 860 kronor plus förfallen ränta och ytterligare kostnader till käranden. Domen grundar sig på att svaranden inte har medverkat i målet, vilket lett till att samtliga yrkanden bifallits. Tingsrätten har med tredskodom förpliktat den svarande att till käranden betala: Eftersom den svarande inte har svarat på stämn...
Den svarande har inte lämnat något svar i ett kravmål om betalning. Solna tingsrätt har därför meddelat tredskodom och ålagt den svarande att betala ett kapitalbelopp om 168 602,47 kronor, ränta, inkassokostnad samt rättegångskostnader. Kärande väckte talan vid Solna tingsrätt och yrkade betalning av ett fordringsbelopp. Den svarande blev vid delgivning informerad om att tredskodom skulle kunna...
En dom från Stockholms tingsrätt slår fast att den svarande företaget och den individuella svaranden solidariskt ska betala drygt 48 000 kronor plus ränta och avgifter till käranden. Beslutet grundar sig på kärandens krav och svarandenas uteblivna svaromål trots varsel om tredskodom. Käranden ansökte vid Stockholms tingsrätt om betalningsföreläggande mot den svarande företaget och den individuel...
En svarande som i ett kreditärende har motsatt sig ett krav på 100 000 kronor utan att lämna skriftligt svaromål har drabbats av tredskodom vid Stockholms tingsrätt. Den svarande åläggs att betala kapitalbeloppet med ränta samt ersätta kärandens rättegångskostnad. Den kärande hade väckt talan och krävt att den svarande skulle erlägga 100 000 kronor jämte ränta enligt räntelagen från den 10 augus...
Den svarande har av tingsrätten beordrats att avflytta från en lägenhet efter att inte ha svarat på en stämningsansökan. Utöver avhysning åläggs den svarande att erlägga kapitalbelopp, dröjsmålsränta och rättegångskostnader till käranden, en bostadsrättsförening. Den 26 december 2018 delgavs den svarande en stämningsansökan från käranden, en bostadsrättsförening, som yrkade avhysning och betalni...