Penningtvättsbrott vid bankinsättning

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot pengar på sitt bankkonto och därefter låtit delar av beloppet föras vidare genom överföringar. Tingsrätten bedömde att gärningen var styrkt och att den tilltalade agerat med uppsåt. Påföljden blev villkorlig dom förenad med dagsböter, och hon ska också betala skadestånd till målsäganden samt avgift till brottsofferfonden.

Händelsen och åtalet

Åtalet gällde en gärning som rubricerades som penningtvättsbrott enligt 3 § första stycket 1 lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Enligt åtalet hade den tilltalade upplåtit sitt bankkonto för en insättning om 150 000 kronor, tagit emot och förvarat pengarna på kontot samt därefter omsatt eller låtit annan omsätta hela eller delar av beloppet genom överföringar. Åklagaren gjorde gällande att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet, eller till att främja möjligheterna för henne själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna. Gärningen påstods ha begåtts den 27 februari 2023. I stämningsansökan angavs också att den skett på en viss adress i Södertälje eller på annan okänd plats i landet, men den uppgiften utelämnas här av anonymitetsskäl.

Den tilltalade förnekade brott och motsatte sig skadeståndsyrkandet. Hon uppgav att hon haft en nära relation med en man som hon menade kan ha använt hennes bank-id och genomfört överföringarna utan hennes vetskap. Hon förklarade också att hon trodde att pengarna på kontot kunde vara förväntade medel som hon väntade sig för att kunna köpa bostad.

Rättens bedömning

Tingsrätten fann genom anmälan, målsägandens uppgifter och övrig utredning visat att målsäganden utsatts för bedrägeri, att angivet belopp satts in på den tilltalades konto och att pengar därefter förts över vidare till ett annat konto. Domstolen ansåg att dessa omständigheter utgjorde typiska penningtvättsåtgärder. Rätten fäste särskild vikt vid att pengarna tagits emot på hennes konto och att delar av dem sedan förts över därifrån, vilket enligt tingsrätten starkt talade för att överföringen skett med hennes inblandning.

Tingsrätten prövade även den tilltalades invändning om att någon annan kan ha agerat med hennes bank-id. Domstolen ansåg dock att hennes berättelse innehöll flera svårförklarliga moment och bedömde att uppgifterna framstod som efterhandskonstruerade. Den bevisning som den tilltalade själv hade åberopat ändrade inte den slutsatsen. Rätten kom därför fram till att det var bevisat att hon tagit emot och förvarat pengarna på kontot samt därefter omsatt eller låtit annan omsätta delar av beloppet genom överföring. Utifrån omständigheterna ansågs det också ställt utom rimligt tvivel att hon handlat med uppsåt.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott som begicks den 27 februari 2023. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 300 kronor, totalt 18 000 kronor. Eftersom brottet har fängelse i straffskalan ska hon också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Tingsrätten biföll målsägandens skadeståndsyrkande och den tilltalade ska betala 25 006 kronor i skadestånd. Ränta ska betalas enligt 6 § räntelagen från den 27 februari 2023 till dess full betalning sker.

Rätten beslutade även om ersättning till försvararen med 17 945 kronor och att den tilltalade ska betala tillbaka samma belopp till staten.