Grovt penningtvättsbrott ger villkorlig dom

Grovt penningtvättsbrott ger villkorlig dom

Grovt penningtvättsbrott döms villkorligt

En person har i Kristianstads tingsrätt dömts för grovt penningtvättsbrott, penningtvättsbrott och brott mot aktiebolagslagen. Den tilltalade har mottagit och omsatt stora penningbelopp från bolag som fungerat som brottsverktyg och döms till villkorlig dom, dagsböter och återbetalningsskyldighet.

Bakgrund

Åklagaren har visat att den tilltalade mellan juli 2020 och augusti 2021 tog emot överföringar till två bankkonton på sammanlagt 295 100 kronor från flera aktiebolag som varit verktyg i organiserad ekonomisk brottslighet. Pengarna har sedan omsatts genom uttag, betalningar och överföringar, ibland med hjälp av en huvudman i en penningtvättsring. Under perioden mars–april 2021 agerade den tilltalade även styrelsesuppleant i ett av bolagen och tecknade dess firma.

Tingsrättens bedömning

Rätten konstaterar att de överförda medlen härrört från brottslig verksamhet och att den tilltalade medverkat till att dölja pengarnas ursprung. Genom inloggningar och signeringar med Bank-ID har rätten funnit att den tilltalade varit medveten om kontonas existens och transaktionernas omfattning. För de två första överföringarna i juli 2020 bedöms brotten som penningtvättsbrott av normalgraden, medan de övriga tretton tillfällena bedöms som grovt penningtvättsbrott i och med systematik och betydande värden. Brott mot aktiebolagslagen anses bevisat då uppdraget som styrelsesuppleant varit ägnat att dölja den faktiska ledningen av bolaget.

Påföljd

Rätten har, med hänsyn till att den tilltalade var under 20 år vid gärningarna och utnyttjades av annan, valt en mildare påföljd. Den tilltalade döms till villkorlig dom med 40 dagsböter om 300 kronor vardera. Begäran om förverkande av 295 100 kronor avslås som uppenbart oskäligt. Dessutom åläggs en avgift till Brottsofferfonden och återbetalning av kostnader till staten.