Den tilltalade döms för grovt penningtvättsbrott
2023-03-21
Översikt
En person har idag dömts av Döld domstol för två fall av penningtvättsbrott. I det ena fallet bedöms brottet som grovt och avsåg en insättning om 370 000 kronor med efterföljande transaktioner. I det andra fallet hade den tilltalade mottagit 100 000 kronor som snabbt omsattes genom överföringar, kontantuttag och kortköp. Rätten konstaterade att de åtgärder som vidtagits syftade till att dölja brottets ursprung samt att underliggande brottslighet låg till grund.
Händelseförlopp
Enligt domen tog den tilltalade emot och förvarade pengar från två överföringar som kommit från personer drabbade av brott. Den första händelsen ägde rum i Borås, där en insättning om 370 000 kronor kom in på den tilltalades bankkonto och där delar av beloppet senare omsattes genom ett flertal transaktioner. I det andra fallet, som inträffade i Stockholms stad, mottogs 100 000 kronor och hela beloppet omsattes samma dag. Rätten fann bevis för att den tilltalade, i en situation präglad av ekonomisk kris, genomfört transaktionerna med likgiltighetsuppsåt, trots att denne hävdade att pengarnas ursprung var okänt.
Domslut och påföljd
Tingsrätten bedömde att brotten utgjorde penningtvättsbrott – där det första fallet fick klassas som grovt med tanke på betydande belopp – och dömde den tilltalade till villkorlig dom samt 100 dagsböter med ett dagsbotsbelopp om 80 kronor, vilket sammanlagt innebär 8 000 kronor. Utöver detta åläggs den tilltalade att betala skadestånd till de drabbade parterna för samtliga ekonomiska förluster, samt en avgift till brottsofferfonden.
Rättens bedömning
Rätten fastställde att de transaktioner som utförts med pengarna med stor sannolikhet syftade till att dölja deras brottsliga ursprung. Det framkom även att den tilltalade var medveten om risken att pengarna kunde ha ett brottsligt ursprung, vilket bidrog till bedömningen att gärningen begicks med uppsåt. Domstolen fann inte skäl att anta att det fanns en risk för fortsatt brottslighet, vilket motiverade den villkorliga påföljden.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En person döms för att ha mottagit och omsatt medel från brottslig verksamhet via bankomatuttag och kortköp. Rätten bedömer att upplägget, där kontanter togs ut och överlämnades till en okänd mottagare, visar uppsåt eller åtminstone likgiltighet inför risken att pengarna var brottsligt utvunna. Enligt åtalet upplät den tilltalade sitt bankkonto för mottagande av 8 960 kronor, vilka härrörde från...
Den tilltalade har dömts för brott mot trafikförordningen efter att ha kört i en hastighet av 59 km/tim på en plats med en högsta tillåten hastighet på 50 km/tim. Händelsen ägde rum den 29 mars 2024 på väg 669 i Värmdö kommun. Rättsförfarandet genomfördes utan huvudförhandling. Den tilltalade anklagades för att ha brutit mot trafikförordningens bestämmelser samt lokala trafikföreskrifter genom a...
En person som dömts för grovt penningtvättsbrott och penningtvättsbrott har fått tingsrättens dom oförändrad av hovrätten. Den tilltalade överklagade domen i sak och yrkade på mildare påföljd, men hovrätten gjorde samma rättsliga bedömningar som tingsrätten och avslog överklagandet. Påföljden är villkorlig dom med 100 dagsböter om 80 kronor, och omfattande skadestånds- och avgiftsbeslut kvarstår....
Malmö tingsrätt har godkänt en förlikning där fyra svarande solidariskt ska betala ett kapitalbelopp på 160 720 kronor inklusive moms till ett finansbolag. Utöver kapitalet tillkommer rättegångskostnader och en årlig ränta om 24 procent. Betalningen ska ske genom månatliga avbetalningar och hela beloppet förfaller vid fyra månaders utebliven inbetalning. Ett finansbolag (käranden) hade väckt tal...
Rattfylleri leder till dagsböter Den tilltalade har vid Södertörns tingsrätt dömts för rattfylleri efter att ha erkänt brottet. Han åläggs dagsböter, återbetalning av provtagningskostnad samt en avgift till brottsofferfonden. Enligt domen bedöms den tilltalades körning som rattfylleri i enlighet med trafikbrottslagen. Tingsrätten fann gärningen bevisad genom den tilltalades erkännande och öv...