Penningtvätt avslöjad – banktransaktioner spårar bedrägeri
2023-04-19 | Jönköpings tingsrätt
Penningtvättsbrott
Penningtvätt avslöjad genom banktransaktioner
En tilltalad har dömts för penningtvättsförseelse efter att ha mottagit en stor summa pengar på sitt bankkonto, vilka härrörde från bedrägeri. Domen, som meddelades utan huvudförhandling, visar att den tilltalade erkänt brottet och tagit del av åklagarens bevisning.
Bakgrund
Den tilltalade tog emot 396 763,81 kronor (38 000 euro) på sitt bankkonto. Pengarna, som kommit från brottslig verksamhet, mottogs med vetskap om att de hade sitt ursprung i bedrägeri. Händelsen inträffade den 31 januari 2022 på en okänd plats i Gislaved, i Gislaveds kommun. Åklagaren hade därför väckt åtal med begäran om att den tilltalade skulle dömas för penningtvättsförseelse enligt 6 § 2 st lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.
Rättegångens förlopp
Under rättegångsförfarandet erkände den tilltalade gärningen. Bevisningen bestod av uppgifter om banktransaktioner såsom kontohändelser, swiftunderlag, fakturaunderlag, kontoutdrag samt ett beslagprotokoll. Fallet avgjordes utan huvudförhandling, då rätten fann att tilltalades erkännande tillsammans med den övriga utredningen bevisade brottets art.
Domen och påföljden
Rätten beslutade att den tilltalade ska dömas till 80 dagsböter med ett dagsbotbelopp på 50 kronor, vilket sammanlagt innebär en bötespåföljd om 4 000 kronor. Utöver detta åläggs den tilltalade att betala en avgift till Brottsofferfonden om 800 kronor. Vidare meddelades att målsäganden ersätts av staten med totalt 13 424 kronor, fördelat på ersättning för arbete, tidsspillan, utlägg samt mervärdesskatt.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
I en dom meddelad av Borås tingsrätt har den tilltalade dömts för olovlig körning, grovt brott enligt trafikbrottslagen, rattfylleri samt ringa narkotikabrott. Händelsen ägde rum den 17 april 2021 vid Mossebo i Tranemo, då en personbil körde av vägen och hamnade i ett dike. Bevisningen, inkluderande fordonsundersökning, sakkunnigutlåtande, analysresultat samt vittnesmål, visar att den tilltalade...
Jönköpings tingsrätt har dömt en person för penningtvättsbrott på fem tillfällen efter att ha vidarebefordrat insättningar i sitt bankkonto kopplade till falska försäljningar på nätet. Den tilltalade får skyddstillsyn och ska betala skadestånd till två målsäganden samt en avgift till brottsofferfonden. Åklagaren hävdade att den tilltalade lade ut annonser på en köp- och säljsajt där målsäganden...
En dom från Jönköpings tingsrätt den 16 juni 2021 slår fast att den svarande förlorar målet mot käranden och åläggs betala ett kapitalbelopp om 180 175,74 kronor med tillägg för ränta och omkostnader. Beslutet grundar sig på att den svarande inte infann sig vid den muntliga förberedelsen, vilket ledde till en tredskodom. Jönköpings tingsrätt har i dom den 16 juni 2021 beslutat att: Den svaran...
Den tilltalade döms vid Jönköpings tingsrätt för upprepade fall av rattfylleri, grov olovlig körning, ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen efter händelser under 2019–2020. Den tilltalade har erkänt eller fällts för: Rättens bedömning grundas på den tilltalades erkännanden och analyserade provsvar. Ett vittne har beskrivit ett tillfälle då fordonet stoppades och föraren saknade giltigt k...
Den svarande har genom tredskodom dömts att betala 401 691 kronor plus avtalsenlig ränta, avgifter och rättegångskostnader till Express Bank Sverige Filial efter att ha uteblivit från svaromål. Den svarande ansökte om kredit hos Sevenday Finans AB. Kredit beviljades och lånebeloppet utbetalades. Efter fusion mellan Sevenday Finans AB och Express Bank Sverige Filial övertog banken fordran. På gru...
Den svarande förlorade målet vid tingsrätten i Jönköping och ska enligt dom den 4 oktober 2019 erlägga ett kapitalbelopp om 424 348,72 kronor, tillkommande ränta och rättegångskostnader. Bakgrunden är ett privatlån som den svarande inte återbetalat enligt avtal. Den svarande ansökte den 14 augusti 2018 om ett privatlån om 400 000 kronor hos kreditgivaren och godkände villkoren med elektronisk si...