Fem års fängelse för grov penningtvätt och ekonomisk brottslighet
2024-04-17 | Västmanlands tingsrätt
Penningtvättsbrott
Fem års fängelse för grov penningtvätt och ekonomisk brottslighet
Omfattande penningtvätt och bokföringsbrott fällde den tilltalade
En person döms av Västmanlands tingsrätt för grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott, flera fall av grovt bedrägeri, grov urkundsförfalskning och olovlig identitetsanvändning. Domen, som avkunnades den 17 april 2024, innebär ett flerårigt fängelsestraff och utvisning efter avtjänat straff.
Gärningsbeskrivning
I domen framgår att den tilltalade under åren 2018–2023 har utnyttjat bankkonton i sitt och andras namn för att ta emot och föra över sammanlagt över 20 miljoner kronor. Genom att använda flera alias och olovligen koppla BankID till olika personers identiteter dolde han pengarnas ursprung, som knöts till brottslig verksamhet, och omsatte dem i omfattande affärstransaktioner. Samtidigt undanhölls löpande bokföring i två egna bolag under perioder med höga transaktionsvolymer, vilket försvårade spårbarhet och myndighetskontroll.
Rättegång och bevisning
Tingsrätten prövade ett omfattande bevismaterial, bland annat tele- och bankdata som visade att BankID i flera fall installerats och använts från den tilltalades bostad även när låntagare eller kontoinnehavare officiellt befann sig utomlands. Vittnesmål från kunder som köpt fordon och termostatpumpar bekräftade att betalningar kanaliserats via de uppdagade kontona. Bokföringsmaterial, e-postfiler och handlingar från husrannsakningar i den tilltalades hem pekade på ett systematiskt upplägg för att dölja brottsligt ursprung.
Påföljd och övriga beslut
Tingsrätten bedömde brottens samlade straffvärde till fängelse i fem år. Domstolen uttalade att fängelsestraffet var oundvikligt med hänsyn till brottens allvar, graden av planering och värdet på de olagligt omsatta medlen. Efter avtjänat straff ska den tilltalade utvisas ur Sverige med tio års återreseförbud. En avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor åläggs också. Dessutom döms han att betala skadestånd om 363 854 kronor till ett kreditinstitut med ränta enligt kreditvillkoren.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
Tingsrätten i Västmanland har förpliktat den svarande att betala ett lån på 294 230 kronor med tillhörande ränta samt rättegångskostnader. Påståendet om att den före detta maken olovligen använt hennes e-legitimation avvisas på grund av att omständigheterna skapat en tillitsfullmakt. Käranden har yrkat att tingsrätten ska förplikta den svarande att betala: Den svarande har bestridit kraven i...
Den svarande i konkurs har av Västmanlands tingsrätt påförts att erlägga ett kapitalbelopp om 394 339 kronor till käranden. Försummelsen att infinna sig vid sammanträdet för muntlig förberedelse ledde till att domstolen meddelade tredskodom. Utöver kapitalbeloppet åläggs den svarande ränta, inkassokostnad, ansökningsavgift och rättegångskostnad. Den svarande försattes i konkurs den 3 april 2024...