Penningtvätt med snabba swishöverföringar
Nyhetsartikel
En person har i en tingsrättsdom förts inför rätta för tre fall av penningtvätt, där snabba swishöverföringar använts för att dölja ursprunget av medel som härrört från bedrägeri.
Brottets förlopp
Den tilltalade har genomfört tre separata transaktioner med swishöverföringar. I varje enskilt fall överfördes handpenning från en målsägande efter att denne lurat sig till att köpa en motorcykel eller bil som annonserats på en köp- och säljplattform. Överföringarna skedde den 7 april, den 12 april respektive den 30 april 2022. Kontoutdragen visar att medlen snabbt fördes vidare från den tilltalades bankkonto, vilket anses ha syftat till att dölja penningtvätt.
Rättens bedömning
Rätten konstaterade att beloppen från de enskilda swishöverföringarna omedelbart vidarebefordrats från den tilltalades konto. Den snäva tidsrymd som noterats mellan mottagande och vidareöverföring, tillsammans med andra omständigheter, talade starkt för att den tilltalade var medveten om att medlen varit olagligt åtkomna. Trots den tilltalades bestridande av gärningarna och invändningar gällande skadeståndet, fann tingsrätten att bevisningen entydigt visade på penningtvätt med uppsåt.
Påföljd och skadestånd
Som påföljd dömdes den tilltalade till skyddstillsyn, där en övervakare från frivården kommer att utses. Utöver detta åläggs den tilltalade att erlägga skadestånd till de tre målsägandena – med beloppen 10 000 kr, 20 000 kr respektive 10 000 kr – samt betala en avgift på 800 kr till brottsofferfonden. Även om den tilltalade hävdade att åtgärderna vidtog på grund av hot, ansåg tingsrätten att uppgifterna i utredningen talade för ansvar med uppsåt.
Källhänvisning
2023-02-21
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Relaterade artiklar
Den tilltalade döms av tingsrätten för grovt olaga hot vid två tillfällen, skadegörelse, häleri och stöld. Domstolen bestämmer påföljden till fängelse i 1 år 4 månader och förpliktar den tilltalade att betala skadestånd till två målsägande samt avgift till brottsofferfonden. Målet rör först ett häleri som enligt åtalet begicks den 30 april 2025. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade tills...
En kvinna som dömdes för medhjälp till rån i Sundsvalls kommun har överklagat tingsrättens dom, men hovrätten har nu fastställt den. Den tilltalade ska kvarstanna i häkte till dess att fängelsestraffet kan verkställas. Skadestånd och avgifter till brottsofferfonden ska betalas enligt tingsrättens dom, och ersättningar till försvarare och målsägandebiträde justeras av hovrätten. Åklagaren åtalade...
En person har dömts för medhjälp till rån enligt bestämmelserna i brottsbalken efter att ha aktivt medverkat vid ett rån i Sundsvall den 12 mars 2023. Domstolen konstaterade att den tilltalade, i samförstånd med en annan person, sökte upp och kontaktade två offer innan gärningsmännen anlände till platsen för att genomföra rånet. Genom att följa med offren till ett specifikt område underlättade d...
En tilltalad har idag dömts i Jönköpings tingsrätt för att ha begått samtliga gärningar som rör både försök till stöld och fullbordad stöld. Domen bygger på att den tilltalade, som under utredningen erkänt samtliga gärningar, tillsammans med en medskyldig bland annat krossade en ruta på ett fordon och olovligen tagit verktyg. Enligt domen inträffade brotten den 10 november 2022 med ytterligare e...
En tilltalad har dömts för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål efter att ha innehaft ett slagträ i sitt fordon på allmän plats. Händelsen inträffade den 13 oktober 2022 på en gata i Malmö. Enligt domen placerades föremålet, som var ett basebollträ, på ett sätt som gjorde det lättillgängligt vid förarsätet. Det framkom att det aktuella slagträt hade flyttats från...
Kvinna döms för stöld och försök till stöld i butik En tilltalad kvinna har vid Malmö tingsrätt dömts för stöld och försök till stöld efter att hon tillsammans med en medgärningsman försökt lämna en livsmedelsbutik med varor i en kundvagn utan full betalning. En dag i somras besökte den tilltalade och en man butiken för att handla. Kvinnan gick in med en kundkorg och skannade samt betalade de...