Penningtvättsdomen mot den tilltalade

Den tilltalade döms av Lunds tingsrätt för penningtvättsbrott avseende en överföring den 2025-01-17. Åtalet i den delen rörde en enda person, och domstolen fann att gärningen var styrkt. Samtidigt frikändes den tilltalade från två andra åtal för penningtvättsbrott som avsåg perioden 2024-10-09 till 2024-10-11. Påföljden bestämdes till fängelse i en månad.

Händelsen och samtliga åtalspunkter

I domen förekommer flera åtalspunkter, men artikeln fokuserar på den tilltalade. Den tilltalade stod åtalad under åtalspunkt 6 för penningtvättsbrott enligt 3 § 1 st 1 p lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren gjorde gällande att den tilltalade, tillsammans med andra, hade ställt ett bankkonto till förfogande, tagit emot pengar och fört dem vidare i syfte att dölja att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet. För den tilltalade avsåg åtalet två transaktioner den 2024-10-09 och den 2024-10-11, båda om 100 000 kr, med utpekad mottagare som den tilltalade själv.

I samma åtalspunkt fanns även andra personer och andra transaktioner listade, men den tilltalade dömdes inte för dessa delar. Domstolen prövade alltså dels om den tilltalades två transaktioner den 2024-10-09 och 2024-10-11 utgjorde penningtvättsbrott, dels om han skulle frias i den delen. Utfallet blev frikännande för de två åtalade tillfällena och fällande dom för en annan del som avser den 2025-01-17.

Rättens bedömning

Domstolen redovisade att den finansiella utredningen var gedigen och att det fanns underlag för att utgå från att de uppgifter som låg till grund för utredningen var korrekta. När det gällde åtalspunkt 6 fann tingsrätten att transaktionerna hade skett från konton som tillhörde något av målsägandens bolag. Den tilltalade hade vidgått att han tagit emot 300 000 kr på sitt konto men förnekat brott och sagt att han saknat brottsligt uppsåt.

I den del som ledde till fällande dom ansåg tingsrätten att den tilltalade gjort sig skyldig till penningtvättsbrott. Domstolen uttalade att brottslighetens samlade straffvärde uppgick till omkring tre månaders fängelse och att det inte fanns skäl att frångå detta. I den del som avsåg de två transaktionerna den 2024-10-09 och 2024-10-11 framgår av beslutsdelen att den tilltalade frikändes.

Domslut och påföljd

Den tilltalade döms för penningtvättsbrott. Påföljden bestäms till fängelse i en månad.

Domstolen förklarar också att brottsvinst ska förverkas från den tilltalade med 25 000 kr. Vidare ska den tilltalade betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kr.

Skadeståndsyrkandet mot den tilltalade avslås, enligt domslutet.

Fakta