Skyddstillsyn efter grovt penningtvättsbrott
2021-11-29 | Södertälje tingsrätt
Penningtvättsbrott
Skyddstillsyn efter grovt penningtvättsbrott
Skyddstillsyn efter grovt penningtvättsbrott
Den tilltalade har i Södertälje tingsrätt dömts för grovt penningtvättsbrott efter att ha mottagit och omsatt större summor pengar från en närstående. Tingsrätten bedömde att den tilltalade, trots osäkerhet om pengarnas ursprung, måste ha insett risken för att medlen härrörde från brottslig verksamhet. Påföljden blev skyddstillsyn kombinerat med samhällstjänst.
Händelser
Under perioden 18–24 juni 2020 mottog den tilltalade 420 000 kronor från ett konto tillhörigt en närstående. Kort därefter överfördes delar av beloppet till andra konton, både egna och tillhöriga tredje man, samt användes för inköp av en bil. Den tilltalade uppgav att han trodde att pengarna var en gåva och inte undrade över deras ursprung.
Tingsrättens bedömning
Tingsrätten konstaterade att det var klarlagt att pengarna hade sitt ursprung i brottslig verksamhet, i form av bedrägerier riktade mot utländska företag. Även om den tilltalade inte haft full kännedom om brottets art ansågs det visat att han åtminstone insett den påtagliga risken för brottsligt ursprung. Hans agerande – mottagande och vidareförmedling av medlen – bedömdes uppfylla kraven för grovt penningtvättsbrott.
Påföljd
Den tilltalade dömdes till skyddstillsyn i kombination med 180 timmars samhällstjänst. Brottsofferavgift på 800 kronor ålades honom enligt lagen om brottsofferfond.
Källhänvisning
Denna nyhetsartikel behandlar en händelse inom ett rättsområde och baseras på tillförlitliga källor. Underlaget består dels av allmänt tillgängliga handlingar som kan begäras ut med stöd av offentlighetsprincipen, dels av uppgifter som tillhandahållits Lexbase nyhetstjänst med stöd av källskydd. Lexbase nyhetstjänst tillämpar detta skydd i enlighet med bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
Så begär du ut handlingar:
För att ta del av de handlingar som ligger till grund för artikeln, kontakta Tingsrätt tingsrätt och uppge målnummer B 999-99 i din förfrågan.
Kontaktuppgifter:
Tingsrätt Tingsrätt
Stockholm, Stockholmsvägen 1
Telefon: 0700078789
E-post: tingsratt@dom.se
Denna artikel bygger på uppgifter från offentliga källor samt information förmedlad genom Lexbase nyhetstjänst under källskydd. Artikeln sätter dessa fakta i sitt sammanhang för att belysa relevanta samhällsfrågor och rättsfall.
Relaterade artiklar
En dom har meddelats där den tilltalade döms för olovlig körning, rubricerat som grovt brott. Händelsen inträffade den 15 december 2024 på en riksväg i Katrineholms kommun, då den tilltalade körde en personbil utan att inneha ett giltigt körkort. Enligt domen körde den tilltalade utan rätt att föra fordon, vilket särskilt anses grovt eftersom körkortet, med klassificeringen AM/B, hade återkalla...
Den tilltalade har dömts för att ha lämnat felaktiga uppgifter under ed vid ett vittnesmål i en brottmålsrättegång. Rättegången, som utspelade sig i Nyköping, fastställde att den tilltalade felaktigt uppgett att ha framfört ett fordon, vilket bevisligen inte stämde med de samstämmiga uppgifterna från två polismän. Brottet bedömdes ha ett mycket högt artvärde, vilket ledde till att rätten valde fä...
En svarande har ålagts att avflytta från en förhyrd bostadslägenhet med tillhörande förråd och att betala en betydande hyresskuld med tillhörande ränta och kostnader. Beslutet har fattats genom tredskodom av Nyköpings tingsrätt. Nyköpings tingsrätt har meddelat tredskodom där den svarande förklaras skyldig att avflytta från den förhyrda bostadslägenheten under hot om avhysning. Verkställighet av...
Den tilltalade har dömts för våldsamt motstånd efter ett ingripande den 5 mars 2023 på Gröndalsvägen i Södertälje. Händelsen ägde rum när polisen skulle ingripa mot den tilltalade i samband med att denne vistas i en bil. Enligt domstolens genomgång krängde den tilltalade med kroppen för att försöka slita sig loss och motverka polisens försök att kontrollera situationen. Rätten fann polisens vittn...
En dom från Södertörns tingsrätt slår fast att den tilltalade har agerat våldsamt under myndighetsutövning. Händelsen inträffade den 4 december 2022 på Tunnelbanestationen Liljeholmen Södra i Stockholm, där den tilltalade genom att kränga med kroppen och använda armarna aktivt hindrade en ordningsvakt från att genomföra sitt uppdrag. Trots att den tilltalade förnekat gärningen visar utredningen,...
En tilltalad person har dömts för att ha använt en personbil som varit avställd sedan sommaren 2021. Händelsen inträffade den 18 november 2022 på Lissmavägen i Skogås, Huddinge kommun, där ett fordonsstopp genomfördes av polisen strax före tvåtiden på natten. Tingsrätten fann, med beaktande av den tilltalades egna uppgifter under polisförhören, ett registerutdrag samt uppgifter i anmälan, att de...
En omfattande dom från en svensk tingsrätt har lett till att den tilltalade har fällts för ett flertal grova ekonomiska brott. Enligt domen har gärningspersonen genom falska bankID‐skapelser och manipulation av elektroniska säkerhetsverktyg berövat ett antal äldre individer deras besparingar. Domen, som rör flera åtalspunkter, visar på en systematisk brottslighet med penningtvätt, identitetsbedrä...